证券代码：601588 证券简称：北 辰 实 业 公告编号：临 2022-010
债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
北京北辰实业股份有限公司
关于对公司担保事项进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 北京北辰实业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟提请股东大会，
授权董事会有权审议公司及子公司（即公司合并报表范围内全资及控股公司，
下同）为子公司、参股公司提供的担保，子公司为公司提供的担保，担保总额
不超过人民币 400 亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担
保）。
2. 公司将视被担保人具体情况，要求其提供相应的反担保。
3. 授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大
会之日止。
4. 本次授权尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、 担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司及其下属公司融资及经营需求，提高管理效率，现拟提请公司股
东大会授权公司董事会对公司及其下属公司如下新增担保事项进行审议批准：
1, 担保方式：公司与下属公司之间提供担保的方式包括但不限于保证、质押
及抵押等。
2, 担保主体：本授权担保包括公司及子公司为子公司、参股公司提供的担保，
1
子公司为公司提供的担保，担保总额不超过人民币 400 亿元
（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保）。
3, 具体额度分配如下:
(1) 公司及子公司为全资公司提供担保总额不超过人民币 190 亿元，其中：
为资产负债率 70%以下的担保对象提供的担保总额不超过人民币 70
亿元，为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保总额不超过人民
币 120 亿元；
(2) 公司及子公司为控股公司提供担保总额不超过人民币 80 亿元，其中：
为资产负债率 70%以下的担保对象提供的担保总额不超过人民币 20
亿元，为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保总额不超过人民
币 60 亿元；
(3) 公司及子公司为参股公司提供担保总额不超过人民币 15 亿元，担保
对象均为资产负债率 70%以上的参股公司，且不属于公司的董事、监
事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、控股股东或实际控制人的
关联人；
(4) 子公司为公司提供担保总额不超过人民币 115 亿元。
4, 授权范围：股东大会授权公司董事会有权在公司及下属公司发生担保事项
时进行审议。属于任何下列情形的，亦包含在本次提请授权
范围之内：
(1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；
(2) 为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；
(3) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审
计净资产 50％以后提供的任何担保；
(4) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审
计总资产 30%以后提供的任何担保；
(5) 按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，达到或超过公司最近一
期经审计总资产 30％的担保。
5, 授权期限：授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至
2
2022 年年度股东大会之日止。
6, 公司与下属公司的各担保事项，按香港联合交易所有限公司证券上市规则
如构成交易，需另行遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则下的适
用要求，包括另行取得股东批准（如适用）。
7, 公司将视被担保人具体情况，要求其提供相应的反担保。
8, 授权董事会在本次授权额度范围内，根据相关法律法规、监管规则的规定，
对具体担保额度进行调整。
对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策
程序执行。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
公司于 2022 年 3 月 16 召开第九届董事会第三十二次会议，会议以 8 票同
意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于对公司担保事项进行授权的议案》。该
议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）拟发生担保业务的主体，其截止 2021 年 12 月 31 日的基本情况如下：
币种：人民币
公司对下属
序 法定代 注册资本 业务性 总资产 净资产 净利润 公司持股
公司名称 公司额度分
号 表人 （万元） 质 （万元） （万元） （万元） 比例%
配(亿元)
长沙北辰房
房地产
1 地产开发有 霍斌峰 120,000 1,458,860 498,858 34,263 100% 30
开发
限公司
北京北辰地
房地产
2 产集团有限 陈德启 793,159 1,273,922 1,130,150 77,894 100% 40
开发
公司
资产负债率 70%以
- - - 2,732,782 1,629,007 112,157 - 70
下全资公司小计
重庆北辰两
房地产
3 江置业有限 谢雄 10,000 557,642 20,765 8,791 100% 40
开发
公司
武汉北辰辰
房地产
4 智房地产开 宾日辉 3,000 160,621 4,848 6,750 100% 50
开发
发有限公司
3
重庆北辰合
房地产
5 悦置业有限 谢雄 5,000 193,304 -7,735 -12,429 100% 30
开发
公司
资产负债率 70%以
- - - 911,567 17,878 3,112 - 120
上全资公司小计
全资公司合计 - - - 3,644,348 1,646,885 115,268 - 190
杭州北辰置 房地产
6 高江涛 5,000 40,714 32,728 3,588 80% 20
业有限公司 开发
资产负债率 70%以
- - - 40,714 32,728 3,588 - 20
下控股公司小计
长沙世纪御
房地产
7 景房地产有 霍斌峰 2,041 174,797 9,344 5,890 51% 20
开发
限公司
武汉光谷创
房地产
8 意文化科技 张吉 4,082 242,192 4,595 13,711 51% 25
开发
园有限公司
海口辰智置 房地产
9 迟颂 5,000 354,386 -60,244 -23,440 70% 15
业有限公司 开发
资产负债率 70%以
- - - 771,375 -46,305 -3,840 - 60
上控股公司小计
控股公司合计 - - - 812,089 -13,578 -251 - 80
广州广悦置 房地产
10 吴昊 9,804 144,765 8,062 -1,041 49% 10
业有限公司 开发
北京辰轩置 房地产
11 陈明伟 5,000 144,121 4,304 -696 50% 5
业有限公司 开发
参股公司合计 - - - 288,886 12,366 -1,737 - 15
总计 - - - 4,745,323 1,645,673 113,280 - 285
（二）鉴于上述担保额度分配是基于本公司目前业务情况，对未来 12 个月
内拟提供担保的具体对象及其对应新增担保额度进行的预计，因此批准本公司根
据可能发生的变化，在上述担保额度范围及本授权有效期内，进行如下调剂：
公司及子公司为全资/控股公司提供的担保额度，可在全资/控股公司相对应
的预计额度范围内调剂使用。在调剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对象，
仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
公司及子公司为参股公司提供的担保额度，可在预计额度范围内调剂使用。
在调剂发生时必须同时满足：单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产
4
10%；资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象
处获得担保额度调剂，且获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生
额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、本次担保授权应该履行的审议程序
1.本次担保授权应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规规定，公司独立董
事对本次担保授权出具了事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会对本
次担保授权进行了审查并出具了书面审核意见，公司第九届董事会第三十二次会
议审议批准了本次担保授权的议案。
此项担保授权尚须获得 2021 年年度股东大会的批准。本次担保授权不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.独立董事意见
公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于
各方业务的顺利开展，不会损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。同意将该
议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3.董事会审计委员会的书面审核意见
公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于
各方运作项目的顺利推进。同意将该议案提交公司董事会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的数量
截至报告期末，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提
供阶段性担保而形成的担保外，公司及其子公司对外担保总额累计为 92.24 亿
元，均为对公司合并报表范围内公司提供担保，占公司 2021 年度经审计净资产
的比例为 59.68%。截至报告期末公司无逾期担保。
六、备查文件目录
5
1.公司第九届董事会第三十二次会议决议；
2.经公司独立董事签字确认的独立意见；
3.公司 2022 年审计委员会第二次会议决议。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 17 日
6
