证券代码：601588             证券简称：北辰实业           公告编号：临 2022-019
  债券代码：151419             债券简称：19 北辰 F1
  债券代码：162972             债券简称：20 北辰 01
  债券代码：188461             债券简称：21 北辰 G1
  债券代码：185114             债券简称：21 北辰 G2
  债券代码：185738             债券简称：22 北辰 G1


                         北京北辰实业股份有限公司
     关于调整2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日披露

了《北辰实业关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，根据该通知公司将于

2022 年 5 月 12 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东

大会，现场会议地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议

室。

     本次股东大会现场会议地点所在区域为朝阳区，根据北京市疫情防控相关要

求，朝阳区全区单位自 5 月 5 日起实行居家办公。为严格落实政府部门各项疫情

防控措施，积极配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员的生

命健康，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的

相关事项进行调整，现特别提示如下：

     一、建议 A 股股东优先选择网络投票方式参会

     鉴于当前疫情防控形势，建议 A 股股东优先选择通过上海证券交易所股东大

会网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

     二、现场会议召开方式调整为通讯会议召开方式

     基于当前疫情防控要求，本次股东大会拟以通讯会议方式召开，不再设置现

场会议。希望参与通讯会议的 A 股股东须在不迟于本次股东大会召开前，即 2022

年     5   月   10   日 （ 星 期 二 ） 下 午    17    时 前 通 过 电 子 邮 箱

（northstar@beijingns.com.cn）提交登记资料进行登记，所需登记资料与现场



                                        1
会议登记要求一致。完成登记和身份验证的 A 股股东将于 2022 年 5 月 12 日（星

期四）上午 8 时前收到一封关于如何参加通讯会议的指示以及进入通讯会议的网

络链接及/或密码的电子邮件。获得通讯会议的网络链接及/或密码的股东请勿向

他人分享此等信息。A 股股东可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入

通讯会议参加本次股东大会。（H 股股东参会事项详见公司发布的 H 股公告）

    参加本次通讯会议的股东可在会议召开期间，通过该会议网络平台，就本次

会议相关内容提出问题。股东亦可在本次会议召开前，将与本次会议相关问题发

送至公司邮箱（northstar@beijingns.com.cn）。公司将对股东普遍关注的问题

进行解答。

    未提前进行参会登记的 A 股股东及其股东代理人仍可通过网络投票方式行使

投票权利。公司 2021 年年度股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、

审议事项等其他事项均不发生变化。本次会议安排的所有事宜以本公司最终判断

为准。


   特此公告。



                                              北京北辰实业股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2022 年 5 月 10 日




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