证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2022-020
债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1
北京北辰实业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：通讯会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 13
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,212,322,400
其中：A 股股东持有股份总数 1,181,447,800
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 30,874,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.005797
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.088826
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.916971
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伟东主持此次股东大会；
2、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司
章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事周永健先生、陈德球先生因公请假，
未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书郭川先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议批准北辰实业二零二一年年度分别按中国会计准则及香港普遍采
纳的会计准则编制的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,181,145,500 99.974413 302,200 0.025579 100 0.000008
H股 30,188,600 97.778109 20,000 0.064778 666,000 2.157113
普通股合计： 1,211,334,100 99.918479 322,200 0.026577 666,100 0.054944
2、 议案名称：审议批准北辰实业二零二一年年度分别按境内及香港年报披露的有关
规定编制的董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,181,145,500 99.974413 302,200 0.025579 100 0.000008
H股 30,188,600 97.778109 20,000 0.064778 666,000 2.157113
普通股合计： 1,211,334,100 99.918479 322,200 0.026577 666,100 0.054944
3、 议案名称：审议批准北辰实业《2021 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,181,145,600 99.974421 302,200 0.025579 0 0.000000
H股 30,188,600 97.778109 20,000 0.064778 666,000 2.157113
普通股合计： 1,211,334,200 99.918487 322,200 0.026577 666,000 0.054936
4、 议案名称：审议批准北辰实业《2021 年度利润分配和资本公积金转增方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,181,145,400 99.974404 302,300 0.025588 100 0.000008
H股 30,854,600 99.935222 20,000 0.064778 0 0.000000
普通股合计： 1,212,000,000 99.973406 322,300 0.026586 100 0.000008
5、 议案名称：审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,181,145,500 99.974413 302,200 0.025579 100 0.000008
H股 30,854,600 99.935222 20,000 0.064778 0 0.000000
普通股合计： 1,212,000,100 99.973415 322,200 0.026577 100 0.000008
6、 议案名称：审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,181,145,500 99.974413 302,200 0.025579 100 0.000008
H股 30,854,600 99.935222 20,000 0.064778 0 0.000000
普通股合计： 1,212,000,100 99.973415 322,200 0.026577 100 0.000008
7、 议案名称：审议批准北辰实业《2022 年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,181,145,500 99.974413 302,200 0.025579 100 0.000008
H股 30,854,600 99.935222 20,000 0.064778 0 0.000000
普通股合计： 1,212,000,100 99.973415 322,200 0.026577 100 0.000008
8、 议案名称：审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币 30 亿元中期
票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,181,145,500 99.974413 302,200 0.025579 100 0.000008
H股 30,836,600 99.876921 38,000 0.123079 0 0.000000
普通股合计： 1,211,982,100 99.971930 340,200 0.028062 100 0.000008
9、 议案名称：审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币 30 亿元公司
债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,181,145,500 99.974413 302,200 0.025579 100 0.000008
H股 30,836,600 99.876921 38,000 0.123079 0 0.000000
普通股合计： 1,211,982,100 99.971930 340,200 0.028062 100 0.000008
10、 议案名称：审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,181,145,500 99.974413 302,200 0.025579 100 0.000008
H股 30,836,600 99.876921 38,000 0.123079 0 0.000000
普通股合计： 1,211,982,100 99.971930 340,200 0.028062 100 0.000008
11、 议案名称：审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,172,624,900 99.253213 8,822,900 0.746787 0 0.000000
H股 10,480,726 33.946111 20,393,874 66.053889 0 0.000000
普通股合计： 1,183,105,626 97.590016 29,216,774 2.409984 0 0.000000
12、 议案名称：审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,174,799,500 99.437275 6,648,300 0.562725 0 0.000000
H股 30,079,681 97.425330 794,919 2.574670 0 0.000000
普通股合计： 1,204,879,181 99.386036 7,443,219 0.613964 0 0.000000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
审议批准
北辰实业
《 2021 年
4 度利润分 20,145,369 98.521110 302,300 1.478401 100 0.000489
配和资本
公积金转
增方案》
审议批准
北辰实业
5 20,145,469 98.521599 302,200 1.477912 100 0.000489
《董事薪
酬的议案》
审议批准
北辰实业
《 2022 年
7 20,145,469 98.521599 302,200 1.477912 100 0.000489
度续聘会
计师事务
所的议案》
审议批准
北辰实业
《关于发
10 行债务融 20,145,469 98.521599 302,200 1.477912 100 0.000489
资工具一
般性授权
的议案》
审议批准
北辰实业
《关于发
11 11,624,869 56.851527 8,822,900 43.148473 0 0.000000
行股份一
般性授权
的议案》
审议批准
北辰实业
《关于对
12 公司担保 13,799,469 67.486428 6,648,300 32.513572 0 0.000000
事项进行
授权的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议事项中的第 8、9、10、11、12 项议案为特别决议议案，已获得由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：李一凡、李卓颖
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、审议事项以及表决方式
及表决程序，均符合相关法律、法规及规范性文件和中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司
章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京北辰实业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法
律意见书。
北京北辰实业股份有限公司
2022 年 5 月 13 日
