证券代码：601588            证券简称：北辰实业               公告编号：临 2022-023
  债券代码：151419            债券简称：19 北辰 F1
  债券代码：162972            债券简称：20 北辰 01
  债券代码：188461            债券简称：21 北辰 G1
  债券代码：185114            债券简称：21 北辰 G2
  债券代码：185738            债券简称：22 北辰 G1


                       北京北辰实业股份有限公司
                     第九届第四十二次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事

会第四十二次会议于 2022 年 6 月 21 日（星期二）上午 9:00 在北京市朝阳区北

辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本公司

董事共 8 名，实到董事 8 名，独立非执行董事周永健博士、甘培忠先生以通讯方

式出席并进行表决，独立非执行董事陈德球先生委托独立非执行董事甘培忠先生

代为出席并进行表决。会议由公司董事长李伟东先生主持，公司监事和部分高级

管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

    会议一致通过决议如下：

   一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于对公司 2022 年度

预计新增财务资助额度进行授权的议案》。

    具体内容详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的《北辰实业关于 2022

年度提供财务资助的公告》（临 2022-022）

    本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件 1）

    本议案需提交本公司临时股东大会审议。

   二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于补充审议公司提供

财务资助的议案》。

    具体内容详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的《北辰实业关于 2022

年度提供财务资助的公告》（临 2022-022）



                                        1
    本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件 1）

    本议案需提交本公司临时股东大会审议。

   三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于公司注册发行不超

过人民币 14.32 亿元中期票据的议案》。（详见附件 2）


   特此公告。
                                              北京北辰实业股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  2022 年 6 月 22 日




                                    2
附件 1


               北京北辰实业股份有限公司独立董事
       关于第九届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见

       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《北京

北辰实业股份有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第四十二次会议审议的

《关于对公司 2022 年度预计新增财务资助额度进行授权的议案》及《关于补充

审议公司提供财务资助的议案》进行了认真的了解和审查，并发表如下独立意

见：

    1、公司为符合条件的参股公司提供财务资助，是用于解决被资助对象的房

地产开发建设的资金需求，有利于推进房地产项目开发建设进度、提高公司运营

效率；公司为符合条件的控股子公司其他股东提供财务资助，是在项目销售情况

顺利但未达到分配条件的情况下，各股东方按出资比例临时调用闲置资金，有利

于提高资金使用效率。同时公司将采取必要措施，及时了解被资助对象的经营情

况、财务状况，整体财务风险可控。

    2、上述提供财务资助事项内容、决策程序符合相关法律法规和《公司章

程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

       综上所述，我们同意本次提供财务资助的事项，并同意提交公司临时股东大

会审议。



                                              北京北辰实业股份有限公司

                                            独立董事：周永健 甘培忠 陈德球

                                                2022 年 6 月 21 日




                                     3
附件 2


                    北京北辰实业股份有限公司
              关于公司注册发行不超过人民币 14.32 亿元
                          中期票据的议案

       为进一步拓宽本公司融资渠道，优化债务结构，保证本公司可持续发展，根

据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法

规的规定，本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币

14.32 亿元中期票据（以下简称“中期票据”），具体情况如下：

       一、发行方案：

       1.注册发行规模：不超过人民币 14.32 亿元；

       2.发行期限：5 年（3+2 年，第 3 年末投资人有回售选择权）；

       3.发行方式：分期或一次性发行；

       4.发行利率：将根据本公司发行时市场情况并与承销商协商后确定；

       5.募集资金用途：用于偿还本公司到期中期票据的本金及利息；

       6.承销方式：由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本次中期票

据；

       7.决议有效期：本决议自董事会审议通过之日起，在本次发行中期票据的注

册及存续有效期内持续有效。

       二、授权事项

       本公司 2021 年年度股东大会已审议通过《关于发行债务融资工具一般性授

权的议案》，一般及无条件地授权董事会，并同意董事会进一步授权本公司董事

长和总经理，根据本公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行

的相关事宜。

       在此，董事会进一步授权本公司董事长和总经理，在决议有效期内根据本公

司特定需要以及其它市场条件全权办理本次中期票据的相关事宜。上述授权自董

事会审议通过之日起，在本次中期票据发行及存续期内持续有效。




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