证券代码：601588            证券简称：北辰实业          公告编号：临 2022-026
  债券代码：151419            债券简称：19 北辰 F1
  债券代码：162972            债券简称：20 北辰 01
  债券代码：188461            债券简称：21 北辰 G1
  债券代码：185114            债券简称：21 北辰 G2
  债券代码：185738            债券简称：22 北辰 G1


                       北京北辰实业股份有限公司
        关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 28 日披露

了《北辰实业关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（临 2022-024），

根据该通知，公司将于 2022 年 7 月 15 日采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开公司 2022 年第二次临时股东大会，现场会议地点：北京市朝阳区北辰东路 8

号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室。为积极配合北京市疫情防控工作，最大限度

保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，

公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项特别提示如下：

    一、建议 A 股股东优先选择网络投票方式参会

    鉴于当前疫情防控形势，建议 A 股股东优先选择通过上海证券交易所股东大

会网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

    二、增加通讯参会方式

    （一）为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，本次会议拟增加通讯参会

方式，建议各股东通过通讯会议方式代替现场参会。请拟参与通讯会议的 A 股股

东及股东代理人务必于 2022 年 7 月 14 日（星期四）中午 12 时前通过电子邮箱

（northstar@beijingns.com.cn）提交登记资料进行登记，所需登记资料与现场

会议登记要求一致。通过身份验证的股东及股东代理人将于 2022 年 7 月 15 日

（星期五）上午 8 时前收到一封关于如何参加通讯会议的指示以及进入通讯会议

的网络链接及/或密码的电子邮件。获得通讯会议的网络链接及/或密码的股东及



                                        1
股东代理人请勿向他人分享此等信息。以通讯方式参会的股东及股东代理人如需

投票，请采用网络投票方式。（H 股股东参会事项详见公司发布的 H 股公告）

    （二）参加本次通讯会议的股东及股东代理人可在会议召开期间，通过会议

网络平台，就本次会议相关内容提出问题。股东亦可在本次会议召开前，将与本

次会议相关问题发送至公司邮箱（northstar@beijingns.com.cn）。公司将对股

东普遍关注的问题进行解答。

    三、有意现场参会的 A 股股东及股东代理人请务必于 2022 年 7 月 14 日（星

期 四 ）中 午 12 时 前 通 过 电子 邮 箱（ northstar@beijingns.com.cn ） 或电 话

（010-64991277）与公司联系并获得登记确认后，方可现场参会。根据北京市疫

情防控政策及公司疫情防控工作安排，公司将尽量保持股东大会现场人数在合理

的上限以内。本公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规

定，采取必要临时现场防护措施以保护股东权益及有关人身安全。

    如股东及股东代理人参加现场会议，应采取有效的防护措施，遵守北京市疫

情防控相关规定和公司防疫工作要求，包括但不限于出示行程码、健康码、核酸

证明、测量体温、佩戴口罩、防疫信息申报等，不符合防疫要求或未提前登记确

认的股东或股东代理人将无法进入会议现场，但仍可通过网络投票方式行使投票

权利。

    四、公司 2022 年第二次临时股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登

记日、审议事项等其他事项均不发生变化。本次会议安排的所有事宜以公司最终

判断为准。


    特此公告。



                                                  北京北辰实业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2022 年 7 月 13 日




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