证券代码：601678                  股票简称：滨化股份         公告编号：2021-031

转债代码：113034                  转债简称：滨化转债

转股代码：191034                  转股简称：滨化转股



                   滨化集团股份有限公司
       关于“滨化转债”可能满足赎回条件的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、本次可转债的有关情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公

司债券的批复》（证监许可[2019]2970 号）核准，滨化集团股份有限公司（以下简称

“公司”）于 2020 年 4 月 10 日公开发行 2,400 万张可转换公司债券（以下简称“可

转债”“滨化转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 240,000.00 万元，

期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]110 号文同意，公司本次发行的

240,000.00 万元可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称

“滨化转债”，债券代码“113034”。

    滨化转债自 2020 年 10 月 16 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 4.78 元/

股。2020 年 6 月 3 日，公司实施 2019 年度权益分派，转股价格相应调整为 4.68 元/

股。

       二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

    （一）有条件赎回条款

    根据《滨化集团股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集说明书》（以

下简称《募集说明书》）约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连

续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含

130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。


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    （二）有条件赎回条款可能成就情况

    自 2021 年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 28 日，公司股票已有十个交易日收盘价不低于

当期转股价格 4.68 元/股的 130%，即 6.08 元/股。若在未来十五个交易日内，公司股

票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即 6.08 元/股，将

触发滨化转债的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关

规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的滨

化转债。

    三、风险提示

    公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可

转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发本次可转债有条件赎

回条款后确定是否赎回滨化转债，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了
解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

    四、联系方式

    联系部门：董事会办公室

    联系电话：0543-2118009

    联系邮箱：board@befar.com



    特此公告。




                                                    滨化集团股份有限公司董事会
                                                              2021 年 4 月 28 日




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