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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-11-21
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2.01 选举于江先生为非独立董事
2.02 选举任元滨先生为非独立董事
2.03 选举刘洪安先生为非独立董事
3 关于选举韩晓女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.01 选举郝银平先生为独立董事
4.02 选举李海霞女士为独立董事
4.03 选举王谦先生为独立董事 |
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2024-11-21
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滨化股份关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/601678_20241121_HH8C.pdf
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2024-11-21
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滨化股份第五届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/601678_20241121_HTKA.pdf
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2024-11-21
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滨化股份第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/601678_20241121_19T8.pdf
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2024-11-15
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滨化股份关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/601678_20241115_D1Z6.pdf
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2024-11-15
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滨化股份第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/601678_20241115_F0ZL.pdf
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2024-11-15
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滨化股份第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/601678_20241115_I55J.pdf
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2024-11-09
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滨化股份关于收到上海证券交易所《关于终止对滨化集团股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/601678_20241109_XKX6.pdf
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2024-11-07
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滨化股份关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/601678_20241107_GG3N.pdf
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2024-11-06
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滨化股份关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601678_20241106_KCOP.pdf
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2024-11-06
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滨化股份2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601678_20241106_JDUO.pdf
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2024-11-02
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滨化股份关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/601678_20241102_FK77.pdf
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2024-10-31
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滨化股份关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601678_20241031_MVXO.pdf
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2024-10-31
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滨化股份2024年前三季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601678_20241031_1T7Z.pdf
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2024-10-31
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滨化股份关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601678_20241031_RZBP.pdf
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2024-10-31
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滨化股份监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601678_20241031_V16O.pdf
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2024-10-31
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滨化股份2024年前三季度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601678_20241031_10XB.pdf
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2024-10-31
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滨化股份第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601678_20241031_A4J1.pdf
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2024-10-31
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滨化股份第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601678_20241031_DAZP.pdf
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2024-10-31
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滨化股份2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601678_20241031_O48L.pdf
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2024-10-19
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2 《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2024-10-19
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滨化股份2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/601678_20241019_86SL.pdf
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2024-10-19
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滨化股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/601678_20241019_XXWB.pdf
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2024-10-19
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滨化股份关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/601678_20241019_GJU7.pdf
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2024-10-19
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滨化股份关于变更回购股份用途的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/601678_20241019_R9Q8.pdf
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2024-10-19
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滨化股份第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/601678_20241019_8RT7.pdf
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