证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2022-073
滨化集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 520
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 437,362,849
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.3665
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投
票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事王树华、王黎明、刘洪安、苏德民因故
未能出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事李民堂、韩晓、陈磊磊因故未能出席会
议；
3、董事会秘书李芳出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,821,822 93.7029 27,515,427 6.2912 25,600 0.0059
2、 议案名称：2.01 发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,406,422 93.8365 26,948,727 6.1616 7,700 0.0019
3、 议案名称：2.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,632,422 93.8882 26,700,027 6.1047 30,400 0.0071
4、 议案名称：2.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,606,422 93.8823 26,726,027 6.1107 30,400 0.0070
5、 议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,192,422 93.7876 27,140,027 6.2053 30,400 0.0071
6、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,765,822 93.9187 26,439,027 6.0451 158,000 0.0362
7、 议案名称：2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,907,422 94.1797 25,262,327 5.7760 193,100 0.0443
8、 议案名称：2.07 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 412,759,316 94.3745 24,351,433 5.5677 252,100 0.0578
9、 议案名称：2.08 本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,990,822 93.9702 26,169,827 5.9835 202,200 0.0463
10、 议案名称：2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,567,822 93.8735 26,327,533 6.0196 467,494 0.1069
11、 议案名称：2.10 募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,816,822 93.9304 26,327,827 6.0196 218,200 0.0500
12、 议案名称：3、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,258,822 93.8028 26,971,827 6.1669 132,200 0.0303
13、 议案名称：4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,431,022 94.0708 25,304,233 5.7856 627,594 0.1436
14、 议案名称：5、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,615,822 93.8844 26,479,427 6.0543 267,600 0.0613
15、 议案名称：6、关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 412,699,622 94.3609 24,048,801 5.4985 614,426 0.1406
16、 议案名称：7、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、
填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,793,922 93.9251 26,139,995 5.9767 428,932 0.0982
17、 议案名称：8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,548,822 93.8691 26,401,695 6.0365 412,332 0.0944
18、 议案名称：9 关于修订公司部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 407,829,788 93.2474 28,710,729 6.5645 822,332 0.1881
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 81,103,699 74.6503 27,515,427 25.3260 25,600 0.0237
2.01 发行股票的种类及面值 81,688,299 75.1884 26,948,727 24.8044 7,700 0.0072
2.02 发行方式和发行时间 81,914,299 75.3964 26,700,027 24.5755 30,400 0.0281
2.03 发行对象及认购方式 81,888,299 75.3725 26,726,027 24.5994 30,400 0.0281
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 81,474,299 74.9914 27,140,027 24.9805 30,400 0.0281
2.05 发行数量 82,047,699 75.5192 26,439,027 24.3353 158,000 0.1455
2.06 限售期 83,189,299 76.5700 25,262,327 23.2522 193,100 0.1778
2.07 上市地点 84,041,193 77.3541 24,351,433 22.4138 252,100 0.2321
2.08 本次发行决议的有效期 82,272,699 75.7263 26,169,827 24.0875 202,200 0.1862
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 81,849,699 75.3370 26,327,533 24.2326 467,494 0.4304
2.10 募集资金投向 82,098,699 75.5662 26,327,827 24.2329 218,200 0.2009
3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 81,540,699 75.0526 26,971,827 24.8257 132,200 0.1217
4 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 82,712,899 76.1315 25,304,233 23.2908 627,594 0.5777
5 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 81,897,699 75.3812 26,479,427 24.3724 267,600 0.2464
的议案
6 关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的 83,981,499 77.2991 24,048,801 22.1352 614,426 0.5657
议案
7 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填 82,075,799 75.5451 26,139,995 24.0600 428,932 0.3949
补措施及相关主体承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股 81,830,699 75.3195 26,401,695 24.3009 412,332 0.3796
股票相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至议案 8 为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：王月鹏、黄心蕊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章
程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 13 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议