滨化股份：滨化股份第五届董事会第十三次会议决议公告2023-04-28
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-033
滨化集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下
简称“会议”）于 2023 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开，应出席会议的董事 9 名，
实际出席会议的董事 9 名。会议通知于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件和专人送达方式
发出。会议由董事长于江召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以
记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事将在公司 2022 年年度股东大会作述职报告。
四、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》。
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有
的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与
本次利润分配），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。实际派发现金
红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本
次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公 司 总 股 本 为 2,058,036,276 股 ， 扣 除 公司 回 购 专 用 账 户 持 有的 公 司 股 份
37,473,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 262,673,225.88 元（含税），占 2022
年度归属上市公司股东净利润的比例为 22.29%。2022 年度以现金方式回购股份计入现
金分红的金额为 99,997,073.36 元，占 2022 年度归属上市公司股东净利润的比例为
8.49%。故 2022 年度合计分红金额占 2022 年度归属上市公司股东净利润的比例为
30.78%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露
的《滨化集团股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》。
七、审议通过了《关于 2023 年度预计担保事项的议案》。
同意公司及子公司为下列子公司及参股公司提供担保，担保总额度为 152,600 万
元。担保额度的有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大
会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资
业务。
具体预计提供担保额度如下：
序号 被担保方 公司类型 担保额度（万元）
1 山东滨化东瑞化工有限责任公司 全资子公司 86,000
2 山东滨化长悦新材料有限公司 全资子公司 30,000
3 黄河三角洲（滨州）热力有限公司 全资子公司 20,000
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4 山东滨化海源盐化有限公司 控股子公司 10,000
5 山东渤海湾港港华码头有限公司 参股公司 6,600
合计 152,600
资产负债率在 70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/
控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司之间担
保额度可调剂使用。
同时提请授权公司或子公司法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体
金额、担保期限并签署相关担保合同。
1、为山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化长悦新材料有限公司、黄河三角
洲（滨州）热力有限公司、山东滨化海源盐化有限公司提供担保
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、为山东渤海湾港港华码头有限公司提供担保
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事刘洪安任山东渤海湾港港华码头有限公司董事，为关联董事，已回避表决。
公司独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露
的《滨化集团股份有限公司关于 2023 年度预计担保事项的公告》。
八、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
1、与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事于江、刘洪安担任中海沥青股份有限公司董事，为关联董事，已回避表决。
2、与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东联化新材料有限责任公司、山东滨化实业
有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱
泰检测有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司之间的关联交易
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事张忠正、于江在关联方控股股东山东滨化投资有限公司担任董事，董事任元
滨任关联方董事，为关联董事，已回避表决。
3、与华纺股份有限公司之间的关联交易
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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董事苏德民任关联方董事，为关联董事，已回避表决。
4、与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及关联董事回避表决事项。
公司独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露
的《滨化集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
九、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
同意公司使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单日最
高投入金额为 25 亿元，批准委托理财的期限为 2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日。
在上述额度及批准期限内，资金可循环滚动使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《滨化集团股份有限公司关于
使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
十、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《滨化集团股份有限公司 2022
年度内部控制评价报告》。
十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内
控审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 披露的
《滨化集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
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十二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
同意聘任孙惠庆先生为公司副总裁(副总经理)，任期自本次董事会会议审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止，新酬执行公司目前的副总裁薪酬标准。（简历
附后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
十三、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
同意公司召开 2022 年年度股东大会，审议上述第一、四、六、七、八、十一项议
案及《公司 2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 披露的《滨化集团股份有限公司关于召
开 2022 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
简历：
孙惠庆，男，出生于 1970 年，籍贯山东蓬莱，本科学历，1994 年加入中国共产
党，1995 年参加工作。
工作简历：
1995.9—2007.12 历任山东滨化集团有限责任公司氯碱车间工人、副主任工程师、
副主任、主任；
2008.1—2020.8 山东滨化东瑞化工有限责任公司副经理；
2019.3—2020.9 滨化集团股份有限公司监事；
2020.9—2021.12 山东滨华氢能源有限公司总经理；
2020.9— 滨化集团股份有限公司总裁助理；
2021.12— 滨化集团股份有限公司安全总监；
2023.4— 滨化集团股份有限公司副总裁。
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