证券代码：601727           证券简称：上海电气             编号：临 2018-104
可转债代码：113008         可转债简称：电气转债




                     上海电气集团股份有限公司
                   董事会五届二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月
22 日召开了公司董事会五届二次会议。会议采取通讯表决的方式。
会议应参加本次通讯表决的董事 9 人，实际参加本次通讯表决的董事
9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过
以下决议：


     一、关于公司变更募集资金投资项目的议案
     由于政府部门对相关土地区块的规划调整导致公司募集资金投
资项目的规划、投资条件、投资强度、单位税收产出等条件发生变化，
无法按照原方案实施，为充分利用公司现有资源，提高募集资金使用
效率，同意公司不再将募集资金投入“共和新路新兴产业园区开发项
目”、“金沙江支路科技创新园区改造项目”、“军工路工业研发设计和
高 端 装 备 制 造 基 地 建 设 项 目 ”， 涉 及 变 更 的 募 集 资 金 金 额 共
255,381.74 万元。就前述 3 个项目，公司正在考察和调研新的募集
资金投资项目，待确定后将就变更募集资金投资项目的具体方案提交
公司董事会、股东大会审议并及时公告。就“北内路创意产业园区改
造项目”，2018 年，政府要求按照上海市《关于加快本市文化创意产
业创新发展的若干意见》要求，进行该项目内容定位报批工作。上海
电气集团置业有限公司已与区域政府产业导向、文创园区管理部门沟
通协调，预计 2019 年初完成文创园区的认定工作，取得项目的认定
并办理项目建设相关审批手续。完成文创园区认定后，公司将根据届
时具体情况重新论证项目方案，如由于文创园区认定、规划调整等原
因导致该募投项目发生变更，届时公司将另行履行决策程序并及时公
告。
    本议案涉及关联交易, 关联董事郑建华先生、朱斌先生均回避表
决，其余董事均同意本议案。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、关于公司向上海电气上重铸锻有限公司增资的议案
    同意由公司向全资子公司上海电气上重铸锻有限公司增资 3 亿
元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、关于增资上海电气香港有限公司用于设立上海电气香港国际
工程有限公司的议案
    同意公司向全资子公司上海电气香港有限公司增资 2000 万港币，
用于上海电气香港有限公司设立全资子公司上海电气香港国际工程
有限公司（暂定名，以最终注册登记为准）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、关于公司向中国能源工程集团有限公司增资的议案
    同意公司参与中国能源工程集团有限公司的增资扩股公开挂牌
竞价，增资定价以中国能源工程集团有限公司截止 2017 年 12 月 31
日为基准日的经有权国资部门备案的净资产评估值为基础确定，增资
股比占增资后中国能源工程集团有限公司 20%的股权，增资金额不超
过 12 亿元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    五、关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次
A 股类别股东会议及 2018 年第一次 H 股类别股东会议的议案
    同意召开公司 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次 A 股
类别股东会议及 2018 年第一次 H 股类别股东会议。同意授权董事会
秘书伏蓉负责公告和通函披露前的核定，以及确定公司 2018 年第三
次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会议及 2018 年第一次
H 股类别股东会议召开的时间与地点等相关事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                              上海电气集团股份有限公司董事会
                                  二○一八年十月二十二日