证券代码：601727           证券简称：上海电气             编号：临 2018-105
可转债代码：113008         可转债简称：电气转债




                     上海电气集团股份有限公司
                   监事会五届二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2018 年 10
月 22 日召开了公司监事会五届二次会议。会议采取通讯表决的方式。
应参加本次通讯表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议符
合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：


     一、关于公司变更募集资金投资项目的议案
     由于政府部门对相关土地区块的规划调整导致公司募集资金投
资项目的规划、投资条件、投资强度、单位税收产出等条件发生变化，
无法按照原方案实施，为充分利用公司现有资源，提高募集资金使用
效率，同意公司不再将募集资金投入“共和新路新兴产业园区开发项
目”、“金沙江支路科技创新园区改造项目”、“军工路工业研发设计和
高 端 装 备 制 造 基 地 建 设 项 目 ”， 涉 及 变 更 的 募 集 资 金 金 额 共
255,381.74 万元。
     同意将上述事项提交股东大会批准。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、关于公司向中国能源工程集团有限公司增资的议案
    同意公司参与中国能源工程集团有限公司的增资扩股公开挂牌
竞价，增资定价以中国能源工程集团有限公司截止 2017 年 12 月 31
日为基准日的经有权国资部门备案的净资产评估值为基础确定，增资
股比占增资后中国能源工程集团有限公司 20%的股权，增资金额不超
过 12 亿元。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                              上海电气集团股份有限公司监事会
                                  二○一八年十月二十二日