证券代码：601727          证券简称：上海电气          编号：临 2018-110
可转债代码：113008        可转债简称：电气转债




                     上海电气集团股份有限公司
                   董事会五届三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月
30 日召开了公司董事会五届三次会议。会议采取通讯表决的方式。
会议应参加本次通讯表决的董事 9 人，实际参加本次通讯表决的董事
9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过
以下决议：


     一、公司 2018 年第三季度报告
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、关于上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工
程成套（马来西亚）有限公司提供 3432.8 万元担保额度的议案
     同意公司控股子公司上海电气输配电工程成套有限公司为上海
电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司提供不超过 3432.8 万元
(折合 20,679,000 林吉特)担保额度，其中：1716.4 万元(折合
10,339,500 林吉特)为担保期限 5 年的履约保函担保；1716.4 万元
(折合 10,339,500 林吉特)为担保期限 2 年的预付款保函担保。
     本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、关于增资上海电气集团置业有限公司的议案
    同意公司向全资子公司上海电气集团置业有限公司增资 6.6 亿
元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、关于增资上海电气投资有限公司的议案
    同意公司向全资子公司上海电气投资有限公司增资 1.02 亿元用
于投资宁夏安能生物质热电联产项目。同意上海电气投资有限公司向
宁夏安能生物质热电有限公司提供 3390 万元的股东借款。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                              上海电气集团股份有限公司董事会
                                    二○一八年十月三十日