股票代码：601727          证券简称：上海电气           编号：临 2018-120
可转债代码：113008        可转债简称：电气转债




                     上海电气集团股份有限公司
          关于收到上海证券交易所问询函的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11
月 20 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的上证公函
【2018】2650 号《关于对上海电气集团股份有限公司有关变更募集
资金投资项目事项的问询函》，问询函内容如下：
     2018 年 11 月 19 日，你公司披露《关于变更募集资金投资项目
的公告》称，拟将合计 10.98 亿元的募集资金用于变更后的新投资项
目。其中，拟以 3.42 亿元收购吴江市太湖工业废弃物处理有限公司
（以下简称太湖公司）100%股权，以 7.56 亿元收购宁波海锋环保有
限公司（以下简称宁波海锋）100%股权，交易对方为东方园林集团环
保有限公司（以下简称东方园林）和台州宗泽股权投资管理合伙企业
（以下简称台州宗泽）。
     我部关注到，太湖公司、宁波海锋均从事危险废弃物处理业务，
目前仍处于项目建设期，截至 2018 年 8 月 31 日经审计净资产分别为
3753.94 万元、1.76 亿元，2017 年度经审计净利润分别为 1089.75
万元、-1511.61 万元。基于前述情况，现请公司核实并补充披露以
下事项。
     一、 根据公司公告，本次拟收购标的太湖公司、宁波海锋主要
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从事危险废弃物处理业务。请公司结合目前自身主营业务情况，说明
此次募投项目变更是否符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》中关于“变更后的募投项目应投资于主营业务”的规定。请财
务顾问发表意见。
    二、 根据公司公告，此次交易价格系根据太湖公司、宁波海锋
危废处臵项目建成后的盈利能力、危废处理资质、客户资源、核心技
术、管理团队、管理经验等因素，采取收益法评估。请公司：（1）补
充披露相关评估报告；（2）说明公司与交易对方东方园林、台州宗泽
是否存在关联关系或其他利益安排； 3）结合危废行业整体发展情况、
标的资产所在地危废市场情况及竞争格局、太湖公司及宁波海锋项目
建设的具体进展等有关信息，说明标的资产估值是否审慎、交易定价
是否合理，并就相关不确定性充分提示风险。
    三、 根据公司公告，太湖公司成立于 1998 年，于 2016 年开始
实施企业整体搬迁改造，2016 年、2017 年营业收入分别为 5878.65
万元、745.49 万元，净利润分别为-1007.08 万元、1089.75 万元。
请公司：（1）补充披露太湖公司搬迁改造前的业绩情况；（2）说明太
湖公司 2016 年、2017 年营业收入和净利润变化趋势不一致的原因；
（3）结合本次改造项目的具体内容，说明改造项目与其此前已有经
营项目的主要区别。
    四、 根据公司公告，宁波海锋成立于 2015 年，2016 年末、2017
年末净资产均为负，截至 2018 年 8 月 31 日净资产为 1.76 亿元。请
公司补充披露宁波海锋 2018 年净资产变化较大的原因及合理性，并
说明是否与公司此次股权收购相关。
    五、 根据公司公告，太湖公司、宁波海锋在建项目正式投产及
运营前均需取得危险废物经营许可证、排放污染物许可证等资质证


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照。请公司结合取得上述资质的条件、流程，补充披露太湖公司、宁
波海锋取得相关经营资质是否存在实质性障碍。
    请你公司于 2018 年 11 月 25 日之前，以书面形式回复我部，并
履行相应的信息披露义务。


    目前公司已经开始对相关事项进行核实，将尽快回复上述问题并
公告。


    特此公告。




                              上海电气集团股份有限公司董事会

                                   二〇一八年十一月二十日




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