证券代码：601727          证券简称：上海电气          编号：临 2018-125
可转债代码：113008        可转债简称：电气转债




                     上海电气集团股份有限公司
                   董事会五届五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月
10 日召开了公司董事会五届五次会议。会议采取通讯表决的方式。
会议应参加本次通讯表决的董事 9 人，实际参加本次通讯表决的董事
9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过
以下决议：


     一、上海电气集团股份有限公司关于确定向下修正可转换公司债
券转股价格的议案
     同意公司 2015 年 2 月 2 日向社会公开发行面值总额 60 亿元的可
转换公司债券（债券简称：“电气转债”，债券代码：“113008”）转股
价格向下修正为 5.19 元/股。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


     二、关于上海电气国际经济贸易有限公司将所持上海电气阀门有
限公司 100%股权转让给上海电气（集团）总公司的议案
     同意公司全资子公司上海电气国际经济贸易有限公司（以下简称
“电气国贸”）向上海电气（集团）总公司转让上海电气阀门有限公
司（以下简称“电气阀门”）100%股权。包括：1、以截至 2018 年 8
月 31 日电气阀门净资产评估值 17,930.49 万元为依据（以最终经国
资备案的评估值为准），股权转让价格为人民币 17,930.49 万元。2、
电气阀门应付电气国贸的股利人民币 2,038.82 万元。
    本次股权转让构成关联交易，公司关联董事郑建华先生及朱斌先
生均回避表决。公司其余董事均同意本议案。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、关于增资上海电气环保热电（南通）有限公司的议案
    同意公司以及公司全资子公司上海电气香港有限公司向上海电
气环保热电（南通）有限公司（以下简称“环保热电”）分别增资
24487.97 万元和 8162.66 万元。本次增资完成后，环保热电注册资
本将增加至 48015.63 万元，公司持股比例仍为 75%，上海电气香港
有限公司持股比例仍为 25%。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、关于增资上海电气通讯技术有限公司的议案
    同意上海电气通讯技术有限公司（以下简称“电气通讯”）以未
分配利润转增注册资本 2 亿元，本次增资完成后，电气通讯注册资本
将增加至 3 亿元，其中公司出资 1.2 亿元，仍占其 40%股权。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    五、关于设立上海电气集团自动化工程有限公司的议案
    同意公司出资 2 亿元设立全资子公司上海电气集团自动化工程
有限公司（暂定名，以最终注册登记为准）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、关于设立天沃科技（上海）供应链管理服务有限公司的议案
    同意公司与苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”）
分别出资 2 亿元和 2.1 亿元设立天沃科技（上海）供应链管理服务有
限公司（暂定名，以最终注册登记为准，以下简称“供应链公司”），
供应链公司注册资本为 4.1 亿元，其中：公司持有 48.78%股权，天
沃科技持有 51.22%股权。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                              上海电气集团股份有限公司董事会
                                     二○一八年十二月十日