证券代码：601727          证券简称：上海电气         编号：临 2018-128
可转债代码：113008        可转债简称：电气转债




                     上海电气集团股份有限公司
    关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特别提示：
    ●转债代码：113008，转债简称：电气转债
    ●调整前转股价格：10.28 元/股
    ●调整后转股价格：5.19 元/股
    ●转股价格调整起始日期：2018 年 12 月 12 日


    上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12
月 10 日召开了公司 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次 A
股类别股东会议、2018 年第一次 H 股类别股东会议（以下简称“本
次股东大会”），审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格
的议案》。根据相关法规和《上海电气集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定：“在
本可转债存续期间，当本公司 A 股股票出现在任意连续 20 个交易日
中至少 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情况，公司董
事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会、内资股
类别股东会议和外资股类别股东会议表决。上述方案须按照公司章程
以特别决议通过（即经出席股东大会、内资股类别股东会议和外资股
类别股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）方可实施。股
东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价
格应不低于前项规定的股东大会召开日前 20 个交易日本公司 A 股股
票交易均价和前一交易日本公司 A 股股票交易均价之较高者，同时修
正后的转股价格不低于最近一年经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 20 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格
调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调
整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
    2018 年 12 月 10 日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关
于确定向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。因本次股东大会
召开日前二十个交易日，公司 A 股股票交易均价为人民币 5.19 元/
股，本次股东大会召开日前一个交易日公司 A 股股票交易均价为人民
币 5.04 元/股，故本次修正后“电气转债”转股价格应不低于 5.19
元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，董事会经审议决议，
“电气转债”转股价格向下修正为 5.19 元/股。
    2018 年 12 月 11 日，“电气转债”停止转股（转股代码 191008）,
上海电气股票（股票代码 601727）和“电气转债”（转债代码 113008）
正常交易。自 2018 年 12 月 12 日起，“电气转债”转股价格由人民币
10.28 元/股调整为人民币 5.19 元/股，并于同日恢复转股。
    特此公告。




                               上海电气集团股份有限公司董事会

                                        二〇一八年十二月十日