证券代码：601727          证券简称：上海电气           编号：临 2019-003
可转债代码：113008        可转债简称：电气转债




                     上海电气集团股份有限公司
                   董事会五届六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1 月
18 日召开了公司董事会五届六次会议。会议采取通讯表决的方式。
会议应参加本次通讯表决的董事 9 人，实际参加本次通讯表决的董事
9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过
以下决议：


      一、关于公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的议
案
      同意公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金。在
保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额不超过 25 亿元人
民币的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董
事会审议批准之日起不超过 12 个月。
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      二、关于设立上海电气集团股份有限公司澳大利亚分公司的议案
      同意公司出资 80 万澳币在澳大利亚登记设立分公司上海电气集
团股份有限公司澳大利亚分公司（暂定名，以最终注册登记为准）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                          上海电气集团股份有限公司董事会
                                 二○一九年一月十八日