证券代码：601727          证券简称：上海电气             编号：临 2019-013
可转债代码：113008        可转债简称：电气转债




                     上海电气集团股份有限公司
                   董事会五届八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月
15 日召开了公司董事会五届八次会议。会议采取通讯表决的方式。
会议应参加本次通讯表决的董事 9 人，实际参加本次通讯表决的董事
9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过
以下决议：


     一、关于投资“丹东市垃圾处理场改造建设项目”的议案
     同意公司投资丹东市垃圾处理场改造建设项目，项目资本金为
17595 万元，其中公司出资 14956 万元，占项目公司 85%股权。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。




                                    上海电气集团股份有限公司董事会
                                               二○一九年二月十五日