证券代码：601727          证券简称：上海电气         编号：临 2019-018
可转债代码：113008        可转债简称：电气转债




                     上海电气集团股份有限公司
                   董事会五届九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 3 月
22 日召开了公司董事会五届九次会议。会议采取通讯表决的方式。
会议应参加本次通讯表决的董事 9 人，实际参加本次通讯表决的董事
9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过
以下决议：


     一、关于公司 2019 年对外担保的议案
     同意公司 2019 年新增对外担保 2,247,579.5 万元，包括：
     1、公司及下属子公司为全资子公司提供担保 557,400 万元；
     2、公司及下属子公司为控股子公司提供担保 1,462,179.5 万元；
     3、公司及下属子公司为参股公司提供的担保 28,000 万元；
     4、公司控股子公司上海电气集团财务有限公司为公司及下属子
公司和其他参股公司提供的视同担保的授信额度 200,000 万元。
     上述对外担保事项需要提交 2018 年度股东大会审批,审批有效
期至公司下一年度股东大会召开日止。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于公司下属子公司 2019 年新增 21 亿元委托理财的议案
    同意公司下属子公司 2019 年新增委托理财 21 亿元, 投资于债券、
股票、存单等标准化证券和存款、回购等低风险货币类资产，投资期
限不超过一年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、关于上海集优机械股份有限公司开展票据池共享余额的议案
    同意公司控股子公司上海集优机械股份有限公司（以下简称“上
海集优”）在其控股子公司范围内开展票据池共享余额业务，上海集
优及其控股子公司使用共享票据池余额不超过 2 亿元，该额度可以滚
动使用。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、关于确认《A 股限制性股票激励计划项下激励对象涉及的关
连人士名单》的议案
    同意公司 A 股限制性股票激励计划的激励对象包括 9 名公司董事
及高级管理人员和 20 名公司重大附属子公司的董事及监事，具体名
单如下：
        序号         姓名          成为关连人士的原因
    1                黄瓯
    2                董鑑华
    3                陈干锦
    4                顾治强      公司董事或高级管理
    5                金孝龙            人员
    6                  胡康
    7                童丽萍
    8                  伏蓉
    9                张铭杰
   10                司文培      公司重大附属子公司
        序号      姓名             成为关连人士的原因
   11             许建国             的董事或监事
   12               张艳
   13             袁建平
   14             储西让
   15             宋国宁
   16               曹敏
   17             吴焕琪
   18             张光耀
   19             毛一忠
   20             朱健伟
   21             郑晓虹
   22             易晓荣
   23             肖卫华
   24             薛伟平
   25               秦怿
   26             周秋红
   27               张杰
   28               高翔
   29               李俊
    根据公司股票上市地上市规则的相关规定，上述人员构成公司的
关连人士，公司董事兼总裁黄瓯先生作为激励对象回避表决，公司其
余董事均同意本议案。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    五、关于苏州天沃科技股份有限公司与中国能源工程集团有限公
司 2019 年度日常关联交易的议案
    同意公司控股子公司苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天
沃科技”）及其附属公司 2019 年与中国能源工程集团有限公司（以下
简称“中国能源”）及其附属公司发生采购、销售之关联交易，具体
进行的日常关联交易内容及金额见下表，双方将依据公平公正、诚实
信用的市场指导原则完成关联交易。
关联方                  2018 年      2019 年       是否需
           交易内容
  名称                实际发生额      额度     独立股东审议
               采购       0           500           否
中国能源
               销售       0           2500          否
  同意授权董事会秘书伏蓉负责本项议案对外信息披露的核定。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  特此公告。




                              上海电气集团股份有限公司董事会
                                   二○一九年三月二十二日