证券代码：601727          证券简称：上海电气         编号：临 2019-035
可转债代码：113008        可转债简称：电气转债




                     上海电气集团股份有限公司
               董事会五届十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月
29 日召开了公司董事会五届十二次会议。会议采取通讯表决的方式。
会议应参加本次通讯表决的董事 9 人，实际参加本次通讯表决的董事
9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过
以下决议：


     一、公司 2019 年第一季度报告
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、关于公司会计政策变更的议案
     同意公司将按照中国财政部修订及发布的《企业会计准则第 21
号——租赁》规定，自 2019 年 1 月 1 日起开始执行变更后的会计政
策。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     三、关于调整 2019-2020 年度公司与国网上海市电力公司持续性
关联交易额度的议案
    同意公司与国网上海市电力公司在 2019 年－2020 年间拟进行的
持续性关联交易内容及金额调整如下表。
                                              单位：百万元人民币

 关联方名称      交易内容   调整情况    2019 年额度   2020 年额度

 国网上海市                  调整前        4,900        5,100
                   销售
 电力公司                    调整后        6,000        7,000
    公司三位独立董事均认为，本次关联交易按一般商业条款达成，
并采取必要的风险控制措施，符合公司和股东的权益，对公司股东而
言公平合理。
    同意授权董事会秘书伏蓉负责本项议案对外信息披露的核定。
    同意将本议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                上海电气集团股份有限公司董事会
                                       二○一九年四月二十九日