证券代码：601827          证券简称：三峰环境         公告编号：2020-021



              重庆三峰环境集团股份有限公司
          第一届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况：
    重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十
次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 28 日在重庆市大渡口区建桥
大道 3 号公司 101 会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2020 年 10
月 16 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长雷
钦平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰
环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规
则》等有关规定，会议表决结果合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于调整 2020 年度日常关联交易计划的议案》
    同意对公司 2020 年度日常关联交易计划进行调整。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事雷钦平先生、张子春
先生、Stephen Clark 先生回避表决。
    公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于调整 2020 年度日常关联交易
计划的公告》（公告编号：2020-023）。
    （二）审议通过《关于审议公司 2020 年三季度报告及正文的议案》
    公司董事会认为公司编制的 2020 年三季度报告及正文的内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司 2020 年三季度报告
及正文。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2020 年三季度报告》及正文。


    特此公告。
                                     重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                                                      2020 年 10 月 30 日