证券代码：601827          证券简称：三峰环境         公告编号：2020-033



              重庆三峰环境集团股份有限公司
         第一届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 11 月 27 日在重庆市大渡口区建
桥大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。在征得全体董事一致同
意的情况下，本次会议通知于 2020 年 11 月 26 日通过邮件、电话等方式发出，
公司董事长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议由公司董事长雷钦平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股
份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于审议公司<董事长任期制和契约化管理实施方案>的
议案》
    本次会议审议同意公司《董事长任期制和契约化管理实施方案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长雷钦平先生回避表决。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于审议公司<董事长 2020-2022 年任期经营业绩考核目
标方案>的议案》
    本次会议审议同意公司《董事长 2020-2022 年任期经营业绩考核目标方案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长雷钦平先生回避表决。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。


特此公告。
                               重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                                                2020 年 11 月 28 日