证券代码：601827           证券简称：三峰环境        公告编号：2021-001



              重庆三峰环境集团股份有限公司
         第一届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十
四次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 1 月 11 日在重庆市大渡口区建桥
大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议通知于 2020 年
12 月 31 日通过邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长雷钦
平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环
境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》
等有关规定，会议表决结果合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于申请金融机构授信额度的议案》
    公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 42 亿元。用
于公司及子公司办理流动资金贷款、固定资产贷款等各种贷款业务，以及银行承
兑汇票、保函、信用证、外汇等交易。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》
    公司拟向部分子公司、参股公司提供合计金额不超过人民币 24.54 亿元的担
保。担保额度有效期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021
年度股东大会召开之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于对子公司及参股公司预计担保
额度的公告》（公告编号：2021-002）。
    （三）审议通过《关于确定 2020 年度年报审计相关费用的议案》
    根据公司于 2020 年 4 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《关
于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意天健会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2020 年度审计机构。公司根据相关规定及公司实际情况，与天健
会计师事务所（特殊普通合伙）协商确认 2020 年度年报审计相关费用总额为人
民币 183 万元（含税）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2021-003）。
    （五）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    同意于 2021 年 1 月 29 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2021 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2021-004）。
特此公告。
             重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                               2021 年 1 月 13 日