证券代码：601827               证券简称：三峰环境      公告编号：2021-006


                重庆三峰环境集团股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 1 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼

   101 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                  51

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,302,032,257

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                            77.5819



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。公司
董事长雷钦平先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书（代行职责）雷钦平先生出席本次会议，公司高级管理人员
   列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于申请金融机构授信额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数           比例    票数          比例

                                                            （%）              （%）

       A股    1,300,389,900 99.8738 1,642,357               0.1262    0            0.00



2、 议案名称：关于向子公司及参股公司提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                        反对                   弃权

                  票数            比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）              （%）
   A股       1,300,065,600 99.8489 1,965,657                 0.1509     1,000     0.0002




3、 议案名称：关于确定 2020 年度年报审计相关费用的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                         反对                     弃权

                  票数            比例（%）    票数           比例      票数          比例

                                                             （%）                （%）

   A股       1,300,365,400 99.8719 1,638,557                 0.1258     28,300    0.0023



4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                        反对                    弃权

                    票数           比例（%）    票数           比例     票数          比例

                                                              （%）                   （%）

       A股    1,300,461,100 99.8793 1,571,157                 0.1207      0           0.00



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称                 同意                        反对                     弃权
案
序                   票数          比例（%）     票数          比例（%） 票数          比例（%）
号
1 关于向子公
                 117,052,600 98.3476           1,965,657       1.6515     1,000        0.0009
   司及参股公
    司提供担保
    的议案
2   关于确定
    2020 年 度
    年报审计相   117,352,400 98.5995   1,638,557   1.3767   28,300   0.0238
    关费用的议
    案




(三)   关于议案表决的有关情况说明

上述议案 4《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，已经出席股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通
决议事项，已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的
过半数同意。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：彭松、严姣

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资
格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                          重庆三峰环境集团股份有限公司
                                                      2021 年 1 月 30 日