证券代码：601827          证券简称：三峰环境         公告编号：2021-012



              重庆三峰环境集团股份有限公司
           第一届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十
五次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 29 日在重庆市大渡口区建桥
大道 3 号公司 101 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议通知于 2020 年
3 月 19 日通过邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长雷钦平先
生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集
团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等
有关规定，会议表决结果合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于审议公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于审议公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算
的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于审议<重庆三峰环境集团股份有限公司 2020 年年度
报告>全文及摘要的议案》
    经审议，公司董事会同意报出公司 2020 年年度报告及摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。
    （五）审议通过《关于审议<重庆三峰环境集团股份有限公司 2020 年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆
三峰环境集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    （六）审议通过《关于审议<重庆三峰环境集团股份有限公司 2020 年度企
业社会责任报告>的议案》
    经审议，公司董事会同意报出公司 2020 年度企业社会责任报告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆
三峰环境集团股份有限公司 2020 年度企业社会责任报告》。
    （七）审议通过《关于披露<关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说
明>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆
三峰环境集团股份有限公司关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明》。
    （八）审议通过《2020 年度利润分配预案》
    公司拟按每 10 股派 1.50 元（含税）比例向全体股东派发现金股利。截至
2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,678,268,000 股，以此计算共计拟派发现
金股利 251,740,200.00 元，其余未分配利润 672,379,781.63 元转以后年度分配。
本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记
日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公
告》（2021-014 号）。
    （九）审议通过《关于申请金融机构授信额度的议案》
    经审议，公司董事会同意公司向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元
（含 20 亿元）的授信额度。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》
    经审议，公司董事会同意公司向部分子公司、参股公司提供不超过人民币
20.6 亿元的担保。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于对子公司及参股公司预计担保
额度的公告》（2021-015 号）。
    （十一）审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易预案的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事雷钦平先生、张子春
先生、Stephen Clark 先生回避表决。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易情况
及 2021 年度日常关联交易计划的公告》（2021-016 号）。
    （十二）审议通过《关于续聘公司 2021 年度年报审计机构的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公
告》（2021-017 号）。
    （十三）审议通过《关于聘请公司 2021 年度内控审计机构的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公
告》（2021-017 号）。
    （十四）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    同意于 2021 年 4 月 20 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2020 年年度股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的
通知》（公告编号：2021-019）。
    （十五）听取《2020 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆
三峰环境集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
    （十六）听取《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆
三峰环境集团股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。


    特此公告。
                                     重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 3 月 31 日