证券代码：601827            证券简称：三峰环境        公告编号：2021-048



                重庆三峰环境集团股份有限公司
            第一届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十
九次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 12 日在重庆市大渡口区建桥
大道 3 号公司 101 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议通知于 2021 年
8 月 2 日通过邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷
钦平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰
环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规
则》等有关规定，会议表决结果合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于审议公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    公司董事会认为公司编制的 2021 年半年度报告内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意报出公司 2021 年半年度报告及摘
要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的重庆三
峰环境集团股份有限公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要。
       （二）审议通过《关于审议公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》
    公司董事会同意公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆
三峰环境集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》（公告编号：2021-050）。


    特此公告。
                                     重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 16 日