证券代码：601827               证券简称：三峰环境    公告编号：2022-023

                 重庆三峰环境集团股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年4月20日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会



(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 4 月 20 日 14 点 30 分
   召开地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼 101 会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 20 日
                          至 2022 年 4 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
      作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

       不涉及


二、      会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                      投票股东类型
                          议案名称
 号                                                        A 股股东
非累积投票议案
  1   关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案              √
  2   关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案              √
      关于审议公司 2021 年度财务决算及 2022 年度              √
  3
      财务预算的议案
      关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司                  √
  4
      2021 年年度报告》全文及摘要的议案
  5   关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案                √
      关于续聘 2022 年度年报审计机构及内控审计机              √
  6
      构的议案
      关于公司 2022 年度预计日常关联交易预案的议              √
  7
      案
 8      关于申请金融机构授信额度的议案                      √
 9      关于向子公司及参股公司提供担保的议案                √
 10     关于调整公司经营范围的议案                          √
 11     关于修订《公司章程》的议案                          √
 12     关于修订公司《募集资金管理制度》的议案              √
 13     关于修订公司《独立董事工作制度》的议案              √
本次会议将听取公司 2021 年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司 2022 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第二次会议以及
2022 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日、3 月 31 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及其他法定信息披露媒体披露的相关公告。本次股东大
会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：议案 10、议案 11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
    应回避表决的关联股东名称：重庆德润环境有限公司、重庆水务环境控股集
团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



      (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


      (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            601827       三峰环境            2022/4/15


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）登记时间及地点
时间：2022 年 4 月 19 日（上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:30）
地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境董事会办公室（506A 室）
（二）登记方式
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件及复
印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会
议的，应出示代理人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书（见附件 1）、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件均须
加盖法人股东公章）
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股票账户卡原
件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、委托
人身份证复印件和股票账户卡原件及复印件、个人股东的授权委托书（见附件 1）。
3、股东可按上述要求采取信函或传真方式登记，请在信函或传真上注明“三峰
环境 2021 年年度股东大会登记”、股东名称、联系人及联系方式。信函到达邮戳
或传真到达时间应不迟于 2022 年 4 月 19 日 17：00。通过信函或传真方式登记
的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
4、出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会
的，应在会议现场接待处办理登记手续并出示本条规定的参会文件原件和复印件，
接受参会资格审核。


六、   其他事项


（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东
账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系方式
电话：023-88056827
传真：023-88055511
邮箱：zqb@cseg.cn
邮编：400084
联系人：刘女士、朱先生

特此公告。
                                       重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 31 日


附件 1：授权委托书


                          授权委托书

重庆三峰环境集团股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 20 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序             非累积投票议案名称                  同意      反对    弃权
号

     关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的
 1
     议案

     关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的
 2
     议案

     关于审议公司 2021 年度财务决算及 2022
 3
     年度财务预算的议案

     关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司
 4
     2021 年年度报告》全文及摘要的议案

     关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议
 5
     案
序             非累积投票议案名称                  同意    反对      弃权
号

     关于续聘 2022 年度年报审计机构及内控审
 6
     计机构的议案

     关于公司 2022 年度预计日常关联交易预案
 7
     的议案

 8   关于申请金融机构授信额度的议案

 9   关于向子公司及参股公司提供担保的议案

10   关于调整公司经营范围的议案

11   关于修订《公司章程》的议案

12   关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

13   关于修订公司《独立董事工作制度》的议案



委托人或委托人法人代表签名：           受托人签名：
（加盖公章）




委托人身份证号：                       受托人身份证号：
（社会统一信用代码）




                                      委托日期：      年   月   日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。