证券代码：601827          证券简称：三峰环境          公告编号：2022-029



              重庆三峰环境集团股份有限公司
             第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 28 日在重庆市大渡口区建桥大道
3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 18 日
以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由雷钦平先生主持，会
议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司
章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议
表决结果合法有效。
   二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经审议，公司董事会同意报出公司 2022 年第一季度报告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于审议公司非金融企业债务融资工具 2022 年一季度报
告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于科技创新奖励的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》
    经审议，公司董事会同意执行修订后的公司《审计委员会工作细则》。具体
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境
集团股份有限公司审计委员会工作细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                     重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 30 日