证券代码：601827            证券简称：三峰环境        公告编号：2022-038



                重庆三峰环境集团股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 17 日在重庆市大渡口区建桥大道
3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 7
日通过邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷钦平先
生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集
团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等
有关规定，会议表决结果合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于审议公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    公司董事会认为公司编制的 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公告公司 2022 年半年度报告及摘
要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的重庆三
峰环境集团股份有限公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要。
       （二）审议通过《关于审议公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》
    公司董事会同意公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆
三峰环境集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》（公告编号：2022-040）。
    （三）审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具 2022 年半年度报告及
其附件的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆
三峰环境集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
    （五）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆
三峰环境集团股份有限公司关联交易管理制度》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于修订公司<担保及融资管理制度>的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆
三峰环境集团股份有限公司担保及融资管理制度》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于三峰环境高管团队 2021 年度经营业绩考核结果的议
案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事雷钦平先生回避表决。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    （八）审议通过《关于兑现三峰环境高管团队 2021 年度绩效年薪的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事雷钦平先生回避表决。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
（九）审议通过《关于三峰环境高管团队 2022 年经营业绩考核目标的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。


特此公告。
                                 重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 19 日