证券代码：601827          证券简称：三峰环境         公告编号：2022-041



              重庆三峰环境集团股份有限公司
            第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次

会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 26 日在重庆市大渡口区建桥大道
3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。在征得全体董事一致同意的情
况下，本次会议通知于 2022 年 9 月 23 日通过邮件、电话等方式发出，公司董事
长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公

司董事长雷钦平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董
事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：

    审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》
    经审议，公司董事会批准公司副总经理顾伟文先生的辞职申请，并对顾伟文
先生在任职期间对公司所做贡献和辛勤工作表示衷心感谢。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                     重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 27 日