证券代码：601827          证券简称：三峰环境         公告编号：2022-043



              重庆三峰环境集团股份有限公司
            第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次

会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 14 日以通讯方式召开。在征得
全体董事一致同意的情况下，本次会议通知于 2022 年 10 月 13 日通过邮件、电
话等方式发出，公司董事长就临时召集本次董事会的相关情况向各位董事进行了
说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议由公司董事长雷钦平先生主持。本次会议的召开程序

符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重
庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：

    审议通过《关于对外捐赠的议案》
    为助力乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，公司董事会同意公司向重庆市石
柱县桥头镇捐赠一台压缩式垃圾车，预计金额控制在人民币 48 万元以内（含购
置税）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                     重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 15 日