证券代码：601827          证券简称：三峰环境         公告编号：2022-045



               重庆三峰环境集团股份有限公司
            第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 27 日在重庆市大渡口区建桥大
道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议通知于 2022 年 10
月 17 日通过邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷
钦平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰
环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规
则》等有关规定，会议表决结果合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议，公司董事会确认公司编制的 2022 年第三季度报告内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意报出公司 2022 年第三季
度报告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》及《证券时报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司
2022 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于审议公司非金融企业债务融资工具 2022 年第三季度
报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。
                                 重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 28 日