证券代码：601827          证券简称：三峰环境          公告编号：2022-049



               重庆三峰环境集团股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 29 日通过通讯视频方式召开。
在征得全体董事一致同意的情况下，本次会议通知于 2022 年 12 月 28 日通过邮
件、电话等方式发出，公司董事长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进
行了说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷钦平先生主持。本次会议的召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和
《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    审议通过《关于与控股股东共同对外投资暨关联交易的议案》
    经审议，董事会同意公司与控股股东重庆德润环境有限公司共同向泸州市兴
泸环境集团有限公司（以下简称“兴泸环境”）投资。投资后公司对兴泸环境持
股比例为 20%，德润环境对兴泸环境持股比例为 5%。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。关联董事雷
钦平先生、Stephen Clark 先生、冷湘女士、明彦呈先生回避表决。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》及《证券时报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司
关于与控股股东共同对外投资暨关联交易的公告》(2022-050 号)。
特此公告。
             重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                              2022 年 12 月 31 日