重庆三峰环境集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十三次会议相关
          事项的独立意见

    重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）于
2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议（以下简
称本次会议）。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《重
庆三峰环境集团股份有限公司章程》《重庆三峰环境集团股
份有限公司独立董事工作制度》等有关文件规定，公司独立
董事王琪先生、孔庆江先生、田冠军先生、张海林先生审阅
了公司董事会议案及其他相关资料，并基于自身的独立判断，
发表意见如下：
    一、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
    报告期内，公司首发募集资金投资项目已经实施完毕并
结项，经公司董事会审议通过，相关节余募集资金已全部用
于补充流动资金，募集资金专户也已注销完毕。经检查，我
们认为，公司对募集资金的上述管理有利于进一步提高资金
使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要。上述事项履
行了相应的审议及披露程序，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东特别是中小股东利益的情况。公司出具的专项报
告真实、准确、完整地反映了 2022 年募集资金的存放和实际
使用情况。为此，我们同意上述专项报告。
    二、关于 2022 年度利润分配预案
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    公司 2022 年度利润分配预案为：拟向全体股东派发现
金股利共计 372,575,496.00 元，拟派发现金股利金额占合
并报表归母净利润的 32.70%。我们认为该项利润分配预案符
合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的政策要求，
同时，与公司资金状况相符，不会对公司经营现金流产生重
大影响，有利于回报股东，维护股东特别是中小股东的利益。
该项利润分配预案的董事会审议和表决程序合法有效，我们
同意该项议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
    三、关于向子公司及参股公司提供担保的议案
    我们就公司 2023 年度的对外投资、项目建设等经营计
划与公司经营管理层进行了沟通和了解。我们认为，本次担
保计划是为满足子公司、参股公司正常运营或项目建设需要，
符合公司经营发展状况。公司提供担保的比例不会超过对子
公司、参股公司的持股比例，担保风险可控，不存在损害公
司及公司股东利益的情况。因此，我们同意该项议案，并同
意将其提交公司股东大会审议。
    四、关于公司 2023 年度预计日常关联交易预案的议案
    我们核查了公司上一年度的日常关联交易情况，对相关
合同等文件进行了抽查，并与公司相关人员进行了沟通。我
们认为，公司日常关联交易属于正常生产经营相关业务，交
易遵循了公开、公平、自愿的原则，关联交易价格系通过公
开招标或参照市场价格经双方充分协商确定，交易背景真实，
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定价原则公允、合理，不存在关联股东通过关联交易损害公
司或其他股东利益的情况。在董事会表决过程中关联董事均
进行了回避，表决结果合法有效。因此，我们同意该项议案，
并同意将其提交公司股东大会审议。
    五、关于续聘公司 2023 年度年报审计及内控审计机构
的议案
    我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其委派的
注册会计师的背景情况进行了核查。我们认为，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）及其委派的注册会计师具备相应的
执业资质和胜任能力，诚信情况良好，能够满足公司年报审
计及内控审计需求，审计费用与其审计工作量相匹配，公司
董事会审议和表决程序合法有效。因此，我们同意该项议案，
并同意将其提交公司股东大会审议。


    （本页以下无正文）




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