证券简称：中远海发          证券代码：601866          公告编号：临2019-034



                 中远海运发展股份有限公司
        第五届董事会第六十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或

“中远海发”）第五届董事会第六十三次会议的通知和材料于2019
年4月23日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年4月29日以通讯
方式召开。参加会议的董事13名。有效表决票为13票。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法
律法规的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案及报告：
    （一）审议通过《关于本公司二○一九年第一季度报告的议案》

    批准本公司2019年第一季度报告，并对公司2019年第一季度报告

作书面确认。

    公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 同 步 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）

刊登；公司二○一九年第一季度报告正文同步在《上海证券报》、《中

国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登。
                                     1
    表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
    （二）审议通过《关于公司船舶及集装箱会计估计变更的议案》

    1、   船舶资产会计估计变更：

    公司及其附属公司（以下简称“本集团”）根据2016-2018年国际

拆船市场废钢平均价格 366美元/轻吨测算，统一变更本集团持有的

船舶资产使用期满残值的会计估计。

    2、   集装箱资产会计估计变更：

    本集团根据德鲁里航运咨询公司2018年第四季度关于2016-2018

全球二手集装箱（12年箱龄）平均售价并调整箱龄因素折算废箱处置

价格，扣除预计处置费用后确定集装箱预计净残值，统一变更本集团

持有的集装箱干货箱使用期满残值的会计估计，其中 20 尺干箱886

美元；40 尺干箱为1016美元。

    本次关于公司船舶及集装箱会计估计变更的具体情况，请参阅公

司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 公 司 网 站

（development.coscoshipping.com）刊登的《中远海运发展股份有

限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：临2019-036）

    表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
    三、报备文件
    第五届董事会第六十三次会议决议。
    特此公告。
                                 中远海运发展股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 29 日



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