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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-29
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关于公司及全资子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/601866_20200529_2.pdf
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2020-05-29
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2019年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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中远海运发展股份有限公司董事会决定于2020年6月29日13点30分召开2019年年度股东大会，审议关于本公司二○一九年年度报告（全文及摘要）的议案、关于本公司二○一九年度利润分配的议案、“关于续聘公司二○二○年度境内外审计师、内控审计师的议案”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/601866_20200529_4.pdf
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2020-05-29
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运发展股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2020年5月28日召开，会议审议通过《关于中远海运发展股份有限公司及下属公司发行公司债券一般性授权的议案》、《关于本公司及全资子公司2020年度提供担保额度的议案》、《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/601866_20200529_1.pdf
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2020-05-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本公司二○一九年度董事会报告的议案
2 关于本公司二○一九年度监事会报告的议案
3 关于本公司二○一九年度独立董事述职报告的议案
4 关于本公司二○一九年度财务报告的议案
5 关于本公司二○一九年年度报告(全文及摘要)的议案
6 关于本公司二○一九年度利润分配的议案
7 关于本公司董事、监事二○二○年度薪酬的议案
8.00 关于续聘公司二○二○年度境内外审计师、内控审计师的议案
8.01 续聘信永中和为本公司二○二○年度境内审计师
8.02 续聘信永中和为本公司二○二○年度内控审计师
8.03 续聘安永为本公司二○二○年度境外审计师
9 关于本公司及下属子公司发行公司债券的一般性授权的议案
10 关于本公司及全资子公司二○二○年度提供担保额度的议案 |
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2020-05-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本公司二○一九年度董事会报告的议案
2 关于本公司二○一九年度监事会报告的议案
3 关于本公司二○一九年度独立董事述职报告的议案
4 关于本公司二○一九年度财务报告的议案
5 关于本公司二○一九年年度报告(全文及摘要)的议案
6 关于本公司二○一九年度利润分配的议案
7 关于本公司董事、监事二○二○年度薪酬的议案
8.00 关于续聘公司二○二○年度境内外审计师、内控审计师的议案
8.01 续聘信永中和为本公司二○二○年度境内审计师
8.02 续聘信永中和为本公司二○二○年度内控审计师
8.03 续聘安永为本公司二○二○年度境外审计师
9 关于本公司及下属子公司发行公司债券的一般性授权的议案
10 关于本公司及全资子公司二○二○年度提供担保额度的议案 |
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2020-05-15
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/601866_20200515_1.pdf
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2020-05-08
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0249
加权平均净资产收益率(%) 1.67
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2020-04-29
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-25
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关于公司高级管理人员辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601866)“中远海发”公布
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2020-04-25
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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中远海运发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《关于增资中远海运集团财务有限责任公司的议案》、《关于公司秘书变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-25
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关于向中远海运集团财务有限责任公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-25
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关于股票期权授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-14
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关于召开2019年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601866)“中远海发”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-08
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-31
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关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-31
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中远海运发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2020年3月30日召开，会议审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-31
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601866_20200331_5.pdf
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2020-03-31
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关于向激励对象授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601866_20200331_6.pdf
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2020-03-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1283
加权平均净资产收益率(%) 9.01
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601866_2019_n.pdf
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2020-03-28
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关于2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601866)“中远海发”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-28
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关于超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601866_20200328_5.pdf
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2020-03-28
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-28
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关于续聘境内外会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-28
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中远海运发展股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于本公司二○一九年度利润分配的议案》、《关于本公司二○一九年度报告全文、摘要及业绩报告的议案》、“关于续聘公司2020年度境内外审计师、内控审计师的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601866_20200328_1.pdf
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2020-03-27
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/601866_20200327_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-06
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2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中远海运发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会于2020年3月5日召开，会议审议通过关于《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案、关于《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案、关于《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/601866_20200306_2.pdf
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2020-03-06
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关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/601866_20200306_1.pdf
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2020-03-03
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(601866)“中远海发”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/601866_20200303_1.pdf
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