中远海发:第五届监事会第十八次会议决议公告2019-04-30
证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临2019-035
中远海运发展股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或
“中远海发”)第五届监事会第十八次会议的通知和材料于2019年4
月23日以书面和电子邮件方式发出,会议于2019年4月29日以书面通
讯表决方式召开。参加会议的监事3名。有效表决票为3票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法
律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于本公司二○一九年第一季度报告的议案》
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
同意公司二○一九年第一季度报告,并出具如下审核意见:
1、公司二○一九年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和本公司《章程》的有关规定;
2、公司二○一九年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会
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和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了报告期内公
司的经营情况和财务状况等事项;
3、公司监事会发表本次审核意见前,没有发现参与公司二○一
九年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(二)审议通过《关于公司船舶及集装箱会计估计变更的议案》
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
本次关于公司船舶及集装箱会计估计变更具体情况,请参阅公司
在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( www.sse.com.cn ) 及 公 司 网 站
(development.coscoshipping.com)刊登的《中远海运发展股份有
限公司关于会计估计变更的公告》(临2019-036)。
三、报备文件
第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司监事会
2019年4月29日
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