证券简称：中远海发        证券代码：601866      公告编号：临2020-082



                中远海运发展股份有限公司
        第六届董事会第二十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或

“中远海发”）第六届董事会第二十七次会议材料于2020年11月17

日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年11月20日以通讯方式召

开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司

章程》的有关规定。



     二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式作出如下决议：

    （一）审议通过《关于调整<保理服务总协议>项下2020-2022年

度日常关联交易年度上限的议案》

    董事会同意调整《保理服务总协议》项下 2020-2022 年度日常关

联交易年度上限。有关本次交易的具体情况，详见公司同日于指定信

息披露媒体披露的《中远海发关于调整保理服务协议下 2020-2022 年
日常性关联交易限额的公告》（公告编号：临 2020-083）。

    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

    关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、梁岩峰

先生、叶承智先生均已回避表决以上议案。

    （二）审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议

案》

    经审议，公司董事会同意提请召开 2020 年第四次临时股东大会，

并将相关议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。股东大会

召开的具体事项请见本公司同日于指定信息披露媒体发出的股东大

会通知（公告编号：临 2020-084）。

    表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。



       三、报备文件

    第六届董事会第二十七次会议决议。



    特此公告。

                              中远海运发展股份有限公司董事会

                                             2020 年 11 月 20 日