证券简称：中远海发        证券代码：601866      公告编号：临2020-085



                中远海运发展股份有限公司
          第六届董事会第二十八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或

“中远海发”）第六届董事会第二十八次会议材料于2020年11月23

日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年11月27日以通讯方式召

开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司

章程》的有关规定。



       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式作出如下决议：

    （一）审议通过《关于受让中远海散16艘在建21万吨散货船的议

案》

    董事会同意公司全资子公司 Oriental Fleet International Company

Limited（以下简称“东方富利”）按评估价值合计 84,576 万美元向中

远海运散货运输有限公司（以下简称“中远海散”）全资子公司惠丰
海运有限公司（以下简称“惠丰公司”）下属单船公司以概括继受造

船合同项下权利义务的方式购入 16 艘新造 21 万吨散货船（以下简称

“标的船舶”，上述购船交易以下简称“本次交易”）。其中，东方富利

拟与惠丰公司下属各相关单船公司分别签署《船舶建造合同转让协议》

（Memorandum of Agreement），约定以合计 32,662.8 万美元的价格

进行合同转让（该合同转让价格需根据船舶加减账费用确定）；同时，

东方富利、惠丰公司下属各单船公司和造船方拟共同就不同船舶分别

签署《权利义务转让协议》（DEED of NOVATION），约定将造

船合同下的权利和义务转移给东方富利，并由东方富利向造船方支付

剩余款项 51,913.2 万美元（该剩余款项需根据船舶加减账费用确定，

但不影响本次交易已确定的船舶总价 84,576 万美元）。交船后，该

等船舶将以期租方式租赁予中远海散经营，租期 10 年。

    有关本次交易的具体情况，详见公司同日于指定信息披露媒体披

露的《关于与中远海运散货运输有限公司开展 16 艘 21 万吨散货船业

务合作的关联交易公告》（公告编号：临 2020-086）。

    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

    关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、梁岩峰

先生、叶承智先生均已回避表决以上议案。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股

东表决通过。



    （二）审议通过《关于调整公司下属子公司担保额度的议案》
    董事会同意调整公司全资子公司担保额度。有关上述担保额度调

整的具体情况，详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海发

关于调整全资子公司担保额度的公告》（公告编号：临 2020-087）。

    表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    （三）审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议

案》

    经审议，同意提请召开 2020 年第五次临时股东大会，并授权董

事长决定本次会议召开时间及决定发出股东大会通知。

    表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。



       三、报备文件

    第六届董事会第二十八次会议决议。



    特此公告。

                              中远海运发展股份有限公司董事会

                                             2020 年 11 月 27 日