证券简称：中远海发        证券代码：601866       公告编号：临2021-015



                中远海运发展股份有限公司
        第六届董事会第三十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或

“中远海发”）第六届董事会第三十二次会议的通知和材料于2021年
3月1日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年3月4日以书面通讯
表决方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、公
司《章程》等法律法规的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于确定股票期权激励计划预留期权部分激励

对象的议案》

    经审议，董事会认为，公司股票期权激励计划规定的授予条件已

达成。根据《上市公司股权激励管理本办法》、香港联合交易所有限

公司上市规则等的规定，并根据2020年第一次临时股东大会、2020年

第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的授权，董

事会拟确定以2021年5月6日作为预留股票期权的授予日，向本次董事
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会审议确定的19名激励对象授予剩余8,847,445份股票期权。具体内

容请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于确定预留股票期

权激励对象名单的公告》（公告编号：临2021-017）。

    表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。



    三、报备文件
    第六届董事会第三十二次会议决议。


    特此公告。


                              中远海运发展股份有限公司董事会
                                                2021年3月4日




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