证券简称：中远海发        证券代码：601866      公告编号：临2021-022



                 中远海运发展股份有限公司
          第六届董事会第三十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或

“中远海发”）第六届董事会第三十四次会议的通知和材料于2021年
3月15日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年3月30日以现场会
议和视频电话连线方式召开。应出席会议的董事11名,实际出席会议
的董事9名。公司董事徐辉先生、梁岩峰先生因另有公务分别委托公
司王大雄先生、刘冲先生表决，有效表决票为11票。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案及报告：
       （一）审议通过《关于本公司二○二〇年度管理层工作报告的议

案》

    表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
       （二）审议通过《关于本公司二○二〇年度董事会报告的议案》

    表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

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       （三）审议通过《关于二○二〇年度计提固定资产减值准备的议

案》

    表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
    董事会同意公司及子公司共计提固定资产减值准备 7.22亿元，

本次计提固定资产减值详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中
远海发2020年度计提固定资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-
024）；。
    （四）审议通过《关于本公司二○二〇年度财务报告的议案》

    表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
    （五）审议通过《关于本公司二○二〇年度利润分配的议案》

    表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

    在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益
与长远利益，公司董事会决定公司2020年度利润分配方案为：以实施
权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份
79,627,003股后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.56
元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。
    本次利润分配详情请参见本公司同步于指定媒体刊登的《中远海
发关于二○二〇年度利润分配方案公告》（公告编号：临2021-025）；
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
    （六）关于续聘公司二○二一年度境内外审计师、内控审计师的

议案

    6.1 续聘信永中和为本公司二○二一年度境内审计师

    表决结果：赞成：11 票；     反对：0 票；   弃权 0 票。

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     6.2 续聘信永中和为本公司二○二一年度内控审计师

     表决结果：赞成：11 票；   反对：0 票；    弃权 0 票。

     6.3 续聘安永为本公司二○二一年度境外审计师

     表决结果：赞成：11 票；   反对：0 票；    弃权 0 票。

     本次续聘公司二○二一年度境内外审计师详情请参见本公司同

步于指定媒体刊登的《中远海发关于续聘境内外会计师事务所的公告》

（公告编号：临 2021-026）

     本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

     （七）审议通过《关于本公司二○二〇年度报告全文、摘要及业

绩报告的议案》

     表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
     公司二○二〇年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站

（    http://www.sse.com.cn    ）    及   公      司   网    站
（http://development.coscoshipping.com）刊登；公司二○二〇年
度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
和《证券时报》上刊登；公司二○二〇年度业绩报告同步在香港联交
所 网 站 （ http://www.hkexnews.hk ） 及 公 司 网 站
（http://development.coscoshipping.com）刊登。

     本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
     （八）审议通过《关于本公司二○二○年度企业可持续发展报告

的议案》

     表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
     （九）审议通过《关于本公司二○二○年度独立董事述职报告的


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议案》

    表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
    （十）审议通过《关于公司董事、监事二○二一年度薪酬的议案》

    表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
    按照公司《董事会薪酬委员会工作细则》，公司董事会薪酬委员

会负责制定公司董事、监事人员的薪酬方案。根据董事、监事工作范

围、职责、重要性以及相关企业相关岗位的薪酬水平等情况，建议其

2021年度薪酬如下：

    1、股东方派出的董事、监事在中国远洋海运集团及其直属公司

任职并领取薪酬的不在本公司领取薪酬。其余外聘董事参考 2019 年

度股东大会审议通过独立董事薪酬标准领取薪酬。

    2、在公司管理层、非管理层任职的董事、职工监事按其任职岗

位薪酬标准经考核后领取薪酬，不额外领取董事或职工监事薪酬。

    3、公司独立董事薪酬与2019年度股东大会审议通过标准相同。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

    （十一）审议通过《关于本公司二○二〇年度内控体系工作报告

的议案》

    表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
    （十二）审议通过《关于本公司二○二〇年度内部控制自我评价

报告的议案》

    表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
    （十三）审议通过《关于调整公司部分组织机构的议案》

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表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。


三、报备文件
第六届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。


                         中远海运发展股份有限公司董事会
                                         2021 年 3 月 30 日




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