中远海运发展股份有限公司独立董事

       关于公司二○二○年度利润分配等事项的专项意见



    我们作为中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公

司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》等法律法规及本公司《章程》的有关规定，对公司二

○二〇年度利润分配等事项，发表如下专项意见：

    一、 关于公司二○二〇年度利润分配
    在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益
与长远利益，董事会建议公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年
度利润分配时股权登记日登记在册的总股本扣除届时回购专户上已
回购股份后的股份余额为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利
0.56 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

    我们认为:公司 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指

引 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红

指引》及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况并有利于公司

持续健康发展，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司 2020 年

度利润分配预案提交董事会、股东大会审议。

    二、 关于 2020 年度关联交易

    报告期内，独立董事认真履行对公司关联交易控制和日常管理的
职责。独立董事对各项重大关联交易均发表事前认可及独立意见，公
司各项关联交易采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公
正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益；各项关联交易审议程
序合法、合规，没有损害中小股东的利益，符合公司及股东的整体利
益。

    三、 关于续聘公司 2021 年度境内外审计师、内控审计师

    公司就《关于续聘公司二〇二一年度境内外审计师、内控审计师
的议案》提交给董事会审议前已获得独立董事的事前认可，我们认为：

信永中和在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券
交易所的有关规定，安永业务资格符合香港上市规则等相关规定，在
各自为本公司提供 2020 年度财务报告及内部控制审计服务工作中，

严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成
了 2020 年度的各项审计业务，具备为公司提供财务报告及内部控制
审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、
法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
同意续聘信永中和及安永为公司 2021 年度审计师，并同意将该事项
提交公司股东大会审议。
    四、关于重组整合进展情况独立意见
    经第六届董事会第二十三次会议及 2020 年第二次临时股东大会
审议通过，公司间接全资子公司中远工业通过协议转让方式分别向深
圳资本集团、深圳资本香港出售其所持有的中集集团 350,000,000 股
A 股股份和 264,624,090 股 H 股股份；同时，公司间接全资子公司长
誉投资通过协议转让方式向深圳资本香港出售其所持有的中集集团
30,386,527 股 H 股股份。上述转让股份合计 645,010,617 股，约占
中集集团总股本 17.94%。本次重大资产重组中，出售资产均已按照相
关协议的约定办理完毕过户手续；本次交易各方做出的各项承诺已履
行或正在履行，未出现违反承诺的行为；本次交易各方已按照公布的
重组方案履行或继续履行责任和义务，无实际实施的方案与已公布的
重组方案存在差异的其他事项。

    五、关于二〇二〇年度计提固定资产减值准备
    2020 年度，公司及子公司计提固定资产资产减值准备 7.22 亿元。
经审核，我们认为：本次计提资产减值准备，遵循了财务会计要求的

谨慎性原则，有利于避免财务风险，保证公司规范运作，公允反映公
司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，独立董
事同意本次计提资产减值准备。



                        中远海运发展股份有限公司独立董事

                                   2020 年 3 月 30 日