证券简称：中远海发        证券代码：601866      公告编号：临2021-029



                中远海运发展股份有限公司
        第六届董事会第三十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或

“中远海发”）第六届董事会第三十五次会议的通知和材料于2021年
4月9日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年4月13日以书面通
讯表决方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
公司《章程》等法律法规的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于拟与中国混改基金和中保投资就中远海运租

赁引战事项签署增资协议以及相关文件的议案》

    经审议，董事会批准选择中保投资有限责任公司为本次中远海运

租赁有限公司增资的投资人，并完成《增资协议》、《补充协议》、《公

司章程》的签署。具体内容请参见公司同日于指定信息披露媒体披露

的《中远海发关于中远海运租赁有限公司引入战略投资者增资的进展

公告》（公告编号：临2021-030）。
                                  1
    表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  （二）审议通过《关于向中国进出口银行申请船舶抵押贷款的议案》

    经审议，董事会同意公司与公司全资子公司富利散运昌盛有限公

司与富利散运康泰有限公司作为共同借款人向中国进出口银行申请

船舶抵押贷款，贷款金额不超过 5.88 亿美元，贷款期限不超过 10 年，

贷款资金将用于支付经公司 2020 年第五次临时股东大会决议批准受

让的 16 艘在建 21 万吨级散货船船舶的交易款项。

    表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、报备文件
    第六届董事会第三十五次会议决议。


    特此公告。


                               中远海运发展股份有限公司董事会
                                                 2021年4月13日




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