证券简称：中远海发           证券代码：601866        公告编号：临2021-042



                 中远海运发展股份有限公司
         第六届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）

第六届董事会第三十七次会议的通知和材料于2021年5月24日以书面和电子邮件

方式发出，会议于2020年5月28日以通讯方式召开。应出席会议的董事11名,实际

出席会议的董事11名。有效表决票为11票。会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于本公司及控股子公司2021年度提供担保额度的议案》

    表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

    董事会同意本公司及控股子公司2021年度提供担保的额度上限。有关上述担

保的详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

远海发关于提供担保额度的公告》（临2021-043）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

    表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。



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    经审议，董事会同意提请召开2020年年度股东大会。股东大会召开的具体事

项请见公司同日于指定信息披露媒体发出的《中远海发关于召开2020年年度股东

大会的通知》(临2021-044)。



    三、报备文件

    第六届董事会第三十七次会议决议。

    特此公告。




                                       中远海运发展股份有限公司董事会
                                               2021 年 5 月 28 日




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