证券简称：中远海发        证券代码：601866       公告编号：临2021-048



                中远海运发展股份有限公司
        第六届董事会第三十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或

“中远海发”）第六届董事会第三十八次会议的通知和材料于2021年
6月7日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年6月11日以书面通
讯表决方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法
律法规的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于推选邵瑞庆为公司独立非执行董事的议案》

      经公司控股股东中国海运集团有限公司（以下简称“中国海运”）

提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意推举邵瑞庆先生

担任本公司独立非执行董事职务，任期与本届董事会相同；

      邵瑞庆先生的董事薪酬，将按照股东大会审议通过的公司董事、

监事薪酬方案执行。

      该项议案尚需提交股东大会进一步审议。
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      公司独立董事认为：经审阅邵瑞庆先生的简历材料，未发现其

有《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中

国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《上海证券

交易所上市公司公司董事选任与行为指引》的有关规定。同意将邵瑞

庆先生作为本公司独立非执行董事候选人提交公司股东大会审议。

      邵瑞庆先生的简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声

明请见本公告附件。

      表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。



    三、报备文件
    第六届董事会第三十八次会议决议。


    特此公告。


                              中远海运发展股份有限公司董事会
                                                  2021年6月11日


附：邵瑞庆先生简历


    1957年生，现任上海立信会计金融学院会计学教授,博士生导师,

兼任中国交通会计学会副会长,中国会计学会常务理事,上海市会计
学会副会长兼学术委员会主任,上海市审计学会常务理事,交通运输
部财会专家咨询委员会委员,财政部政府会计准则委员会咨询专家,


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华域汽车系统股份有限公司独立董事、上海国际港务(集团)股份有限
公司独立董事、中国光大银行股份有限公司独立董事、中国东方航空

股份有限公司独立董事。曾任上海海事大学经济系助教,讲师,副教授
(期间,获中英友好奖学金,在英国威尔士大学研修海运财务),会计系
副教授,系主任,财务会计系教授,系主任(期间,获国家留学基金,在

澳大利亚悉尼大学做高级访问学者),管理学院教授,副院长,经济管
理学院教授,博士生导师,院长,上海立信会计学院教授,博士生导师,
副院长,曾任上海市第十三届人大代表,曾兼任招商银行外部监事、西

藏城市发展投资股份有限公司独立董事。先后获得上海海事大学经济
学学士学位,上海财经大学管理学硕士学位与同济大学管理学博士学
位。享受国务院政府特殊津贴,国际会计师公会荣誉资深会员。




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