证券代码：601866        证券简称：中远海发       公告编号：2021-049


                   中远海运发展股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 29 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          601866      中远海发           2021/6/22




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国海运集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 5 月 29 日公告了股东大会召开通知，合计持有 38.87%股
份的股东中国海运集团有限公司，在 2021 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。

3. 临时提案的具体内容


       为进一步完善公司治理结构，维护中小投资者利益，经中国海运集团有限
公司推荐，并经公司董事会审议通过，建议推举邵瑞庆先生担任公司独立非执行
董事职务，任期与本届董事会相同。
       邵瑞庆先生的董事薪酬，将按照股东大会审议通过的公司董事、监事薪酬
方案执行。
       附：邵瑞庆简历

       1957 年生，现任上海立信会计金融学院会计学教授,博士生导师,兼任中国
交通会计学会副会长,中国会计学会常务理事,上海市会计学会副会长兼学术委员
会主任,上海市审计学会常务理事,交通运输部财会专家咨询委员会委员,财政部
政府会计准则委员会咨询专家,华域汽车系统股份有限公司独立董事、上海国际
港务(集团)股份有限公司独立董事、中国光大银行股份有限公司独立董事、中国
东方航空股份有限公司独立董事。曾任上海海事大学经济系助教,讲师,副教授(期
间,获中英友好奖学金,在英国威尔士大学研修海运财务),会计系副教授,系主任,财
务会计系教授,系主任(期间,获国家留学基金,在澳大利亚悉尼大学做高级访问学
者),管理学院教授,副院长,经济管理学院教授,博士生导师,院长,上海立信会计学
院教授,博士生导师,副院长,曾任上海市第十三届人大代表,曾兼任招商银行外部
监事、西藏城市发展投资股份有限公司独立董事。先后获得上海海事大学经济学
学士学位,上海财经大学管理学硕士学位与同济大学管理学博士学位。享受国务
院政府特殊津贴,国际会计师公会荣誉资深会员。




三、     除了上述增加临时提案外，于 2021 年 5 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 29 日 13 点 30 分
召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日
                  至 2021 年 6 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于本公司二○二〇年度董事会报告的议案                √
 2       关于本公司二○二〇年度监事会报告的议案                √
 3       关于本公司二○二〇年度独立董事述职报告的              √
         议案
 4       关于本公司二○二〇年度财务报告的议案                  √
 5       关于本公司二○二〇年年度报告（全文及摘要）            √
         的议案
 6       关于本公司二○二〇年度利润分配的议案                  √
 7       关于本公司董事、监事二○二一年度薪酬的议              √
         案
 8.00    关于续聘公司二○二一年度境内外审计师、内              √
         控审计师的议案
 8.01    续聘信永中和为本公司二○二一年度境内审计              √
         师
 8.02    续聘信永中和为本公司二○二一年度内控审计              √
         师
 8.03    续聘安永为本公司二○二一年度境外审计师                    √
 9       关于本公司及控股子公司二○二一年度提供担                  √
         保额度的议案
 10      关于选举邵瑞庆先生为公司独立董事的议案                    √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   2020 年度股东大会议案 1 项、第 3-8 项已经公司 2021 年 3 月 30 日召开的第
   六届董事会第三十四次会议审议通过，议案第 2 项已经公司 2021 年 3 月 30
   日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年
   3 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
   上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 和 本 公 司 网 站
   (development.coscoshipping.com)的公告。2020 年度股东大会议案第 9 项已经
   公司 2021 年 5 月 28 日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过，具体
   内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日刊登于《中国证券报》、上海证券报》、《证
   券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站
   (development.coscoshipping.com)的公告。2020 年度股东大会议案第 10 项已
   经公司 2021 年 6 月 11 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过，具
   体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日刊登于《中国证券报》、上海证券报》、
   《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司
   网站(development.coscoshipping.com)的公告。
2、 特别决议议案：第 9 项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1-10 项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
    应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


特此公告。


                                           中远海运发展股份有限公司董事会
                                                         2021 年 6 月 15 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

中远海运发展股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号           非累积投票议案名称         同意   反对   弃权

1              关于本公司二○二〇年度董
               事会报告的议案

2              关于本公司二○二〇年度监
               事会报告的议案

3              关于本公司二○二〇年度独
               立董事述职报告的议案

4              关于本公司二○二〇年度财
               务报告的议案

5              关于本公司二○二〇年年度
               报告（全文及摘要）的议案

6              关于本公司二○二〇年度利
               润分配的议案

7              关于本公司董事、监事二○
               二一年度薪酬的议案
8.00             关于续聘公司二○二一年度
                 境内外审计师、内控审计师
                 的议案

8.01             续聘信永中和为本公司二○
                 二一年度境内审计师

8.02             续聘信永中和为本公司二○
                 二一年度内控审计师

8.03             续聘安永为本公司二○二一
                 年度境外审计师

9                关于本公司及控股子公司二
                 ○二一年度提供担保额度的
                 议案

10               关于选举邵瑞庆先生为公司
                 独立董事的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。