证券简称：中远海发        证券代码：601866      公告编号：临2021-055



                中远海运发展股份有限公司
 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
             相关财务数据有效期延期的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”

或“中远海发”）拟向中远海运投资控股有限公司发行股份，购买其

持有的寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司（以下简称“寰宇启东”）

100%股权、寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司（以下简称“寰宇

青岛”）100%股权、寰宇东方国际集装箱（宁波）有限公司（以下简

称“寰宇宁波”）100%股权及上海寰宇物流科技有限公司（以下简称

“寰宇科技”，寰宇科技与寰宇启东、寰宇青岛、寰宇宁波合称“标

的公司”）100%股权，同时拟向包括中国海运集团有限公司在内的不

超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套

资金总额不超过 146,400 万元（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。

    一、本次重组相关进程

    2021 年 1 月 27 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议

并通过了《〈中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配

套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。
    2021 年 2 月 9 日，公司收到上海证券交易所《关于对中远海运

发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预

案信息披露的问询函》（上证公函[2021]0206 号）（以下简称“《问

询函》”）。公司及中介机构就相关问题进行了积极认真的核查、分

析和研究后，对相关问题做出了回复说明，并按照《问询函》的要求

对重组预案部分内容进行了修订和补充，公司于 2021 年 2 月 25 日披

露了关于《问询函》的回复公告及修订后的重组预案相关文件。

    2021 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审

议并通过了《〈中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集

配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

    2021 年 6 月 10 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会、2021

年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会，审

议通过了本次重组的相关议案。

    2021 年 6 月 21 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

证监会”）出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：

211512 号），决定对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》

行政许可申请予以受理。

    二、申请财务数据有效期延期的原因

    本次交易标的公司经审计的财务数据有效期截止日为 2021 年 6

月 30 日。目前，公司本次交易已被中国证监会受理，处于审核过程

中。受新冠疫情及相关防控工作的影响，本次交易相关审计和尽职调

查工作仍需要一定时间，主要原因如下：
    （一）自新冠疫情爆发以来，全国主要地区均制定了行程报备、

限制出入、居家（集中）隔离、核酸检测等不同程度的防疫措施，中

介机构人员行程安排受到一定限制，无法正常到位及时开展财务资料

更新工作。同时，为做好疫情防控工作、减少人员流动及聚集，中介

机构部分工作采用远程办公的方式开展，工作效率受到一定影响，使

得本次交易的审计和尽职调查相关工作进展受到影响。

    （二）标的公司的终端客户和供应商涉及美国、加拿大、日本等

海外国家以及国内多个省市地区，受疫情防控影响，其函证回函、访

谈安排、尽调资料回复和确认等工作效率均受到影响，存在无法快速

响应中介机构的审计和尽职调查要求的情况，导致中介机构推进审计、

尽职调查相关工作的时间相应受到影响。

    三、申请财务数据有效期延长时限

    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—

—上市公司重大资产重组》第六十三条规定：“经审计的最近一期财

务资料在财务报告截止日后六个月内有效，特别情况下可申请适当延

长，但延长时间至多不超过一个月。”

    根据中国人民银行、财政部、中国银行保险监督管理委员会、中

国证监会、国家外汇管理局《关于进一步强化金融支持防控新型冠状

病毒感染肺炎疫情的通知（银发[2020]29 号）》之相关规定：“（二

十一）适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购

重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会

通知的时限。如因受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东
大会通知的，公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后，申请

财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期 1 个月，最多可申请延

期 3 次。……”

    根据上述规则，公司申请本次重组相关财务数据有效期延长 1 个

月，即有效期截止日由 2021 年 6 月 30 日申请延期至 2021 年 7 月 31

日。

    四、本次申请财务数据有效期延期对本次重组交易的影响

    （一）本次重组标的公司会计基础规范、营业状况稳定。截至本

公告披露日，标的公司财务状况和经营成果未发生重大变动，故已披

露的经审计的财务数据具有延续性和可参考性。

    （二）新冠疫情对公司本次重组更新财务资料的审计和核查工作

造成了一定影响，但本次交易仍在有序推进中。申请财务资料有效期

延长后，公司将竭尽全力与交易对方和各中介机构抓紧落实相关工作，

积极推进本次重组有序进行。

    截至本公告披露日，公司本次重组尚需获得中国证监会的核准，

能否实施尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并及时履行信

息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。

                                中远海运发展股份有限公司董事会

                                               2021 年 6 月 29 日