证券简称：中远海发       证券代码：601866       公告编号：临2021-054



                中远海运发展股份有限公司
        第六届董事会第三十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或
“中远海发”）第六届董事会第三十九次会议的通知和材料于2021年
6月24日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年6月29日以书面通
讯表决方式召开。参加会议的董事10名。有效表决票为10票。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法
律法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于增补第六届董事会投资战略委员会、薪酬

委员会、提名委员会委员的议案》

    1.1 增选邵瑞庆先生担任董事会专门委员会成员

    经董事会一致审议通过，选举独立非执行董事邵瑞庆先生为第六

届董事会投资战略委员会委员、提名委员会主席及委员、薪酬委员会

委员，任期与本届董事会相同。

    表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。
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   1.2 增选张卫华女士担任薪酬委员会委员

   经董事会一致审议通过，选举独立非执行董事张卫华女士为薪酬

委员会委员，任期与本届董事会相同。

   表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   审核委员会、风险控制委员会、执行委员会成员不变。

   调整后各董事会委员会成员如下：

   投资战略委员会：王大雄（主席）、刘冲、黄坚、梁岩峰、叶承

智、蔡洪平、邵瑞庆

   提名委员会：邵瑞庆（主席）、王大雄、蔡洪平

   薪酬委员会：蔡洪平（主席）、张卫华、邵瑞庆

   审核委员会：陆建忠（主席）、蔡洪平、黄坚

   风险控制委员会：张卫华（主席）、蔡洪平、陆建忠

   执行委员会：王大雄（主席）、刘冲、徐辉



    三、报备文件
   第六届董事会第三十九次会议决议。


   特此公告。


                            中远海运发展股份有限公司董事会
                                               2021年6月29日




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