证券简称：中远海发       证券代码：601866       公告编号：临2021-062



                中远海运发展股份有限公司
          第六届董事会第四十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或
“中远海发”）第六届董事会第四十次会议的通知和材料于2021年8
月10日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年8月16日以书面通
讯表决方式召开。参加会议的董事10名。有效表决票为10票。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法
律法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
       （一）审议通过《关于公司注册发行债务融资工具的议案》

    董事会同意中远海发作为发行人在中国银行间市场交易商协会

申请注册债务融资工具，待偿还本金余额不超过 150 亿元，并同意将

本事项提交股东大会审议。有关本次注册债务融资工具的具体情况详

见公司同日在指定信息披露媒体发布的《中远海发关于拟注册发行债

务融资工具的公告》（公告编号：临 2021-063）。

    表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。
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    （二）审议通过《关于公司 2021 年投资及处置调整计划的议案》

    董事会审议通过了本公司 2021 年投资及处置调整计划。

    表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （三）审议通过《关于修订<中远海运发展股份有限公司内部控

制管理办法>的议案》

    董事会审议通过《中远海运发展股份有限公司内部控制管理办法》

（修订稿）。

    表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的

议案》

    董事会同意召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会通

知请见公司同日于指定信息披露媒体发布的《中远海发关于召开 2021

年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。



    三、报备文件
    第六届董事会第四十次会议决议。


    特此公告。


                              中远海运发展股份有限公司董事会
                                       2021 年 8 月 16 日



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