2021年第二次临时股东大会




中远海运发展股份有限公司


 2021年第二次临时股东大会




    会 议 资 料




       二○二一年九月
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             2021 年第二次临时股东大会
                    会 议 须 知
各位股东：

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效

率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关

规定，制订如下须知：

    一、董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确

保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、大会设立秘书处，处理有关会务事宜。

    三、股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东

权益，不扰乱大会的正常程序。

    四、股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要

求发言必须事先向大会秘书处登记。登记后的发言顺序按其所持表决

权的大小依次进行。

    五、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超

过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相

关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与

大会内容或与公司无关的问题。

    六、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。

董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

    七、会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    以现场投票表决方式进行投票表决时，每项表决应选择“赞成”、

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或“反对”、或“弃权”。每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为放

弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。表决请在相应"□"中

用"√"填写。每张表决票必须在表决人（股东或代理人）处签名。未签

名、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，所持

股份数的表决结果计为“弃权”。以网络投票方式进行投票表决，采用

上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出

现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。




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                   会 议 议 程

    1、现场会议召开时间：2021年9月2日下午13时30分。

    2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2021年9月2日

                          至2021年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的9:15-15:00。
    3、会议召开地点：上海市虹口区东大名路1171号上海远洋宾馆

三楼

    4、会议召集人：中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海

发”、“本公司”、“公司”或“上市公司”）董事会

    5、会议主席：董事长（或推选的董事）

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    一、宣布会议开始。

    二、宣读会议须知。

    三、审议本次股东大会议案。

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   非累积投票议案

1 关于公司注册发行债务融资工具的议案（特别决议案）

   四、回答股东提问。

   五、宣布出席会议股东及股东代理人的人数、代表股份数,提议计

票人、监票人。

   六、投票表决。

   七、休会，计票。

   八、宣布表决情况。

   九、律师宣读法律意见书。

   十、宣布会议结束。




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议案 1：关于公司注册发行债务融资工具的议案

各位股东：
    公司拟于境内向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务

融资工具，本金待偿还余额拟不超过 150 亿元人民币（以下简称“本

次注册”），具体方案如下：

    1、注册主体

    中远海运发展股份有限公司。

    2、注册品种

    统一注册品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票

据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工

具等，具体发行品种拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事

总经理或总会计师于发行阶段确定。

    3、注册规模

    公司拟按统一注册模式向中国银行间市场交易商协会申请注册

债务融资工具，注册阶段不设置注册额度，本金待偿还余额不超过 150

亿元。董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事总经理

或总会计师于发行阶段批准每期发行品种、规模及期限等要素。
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    4、期限

    本次注册获得批准后，公司发行的债务融资工具期限均不超过 5

年（含 5 年，永续票据不受此限制），相关品种的期限将依据监管要

求、资金需求和市场情况等因素综合确定。

    5、融资成本

    公司每期发行的债务融资工具的利率将按市场情况定价。公司将

密切关注市场波动，选择合适的时间窗口择机发行，严格控制发行价

格。

    6、发行方式

    公司每期发行均采用簿记建档，面向银行间债券市场的机构投资

者发行。

    7、中介机构选聘

    董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事总经理

或总会计师，于申请注册及发行阶段根据中国远洋海运集团有限公司

及公司《采购及供应商管理办法》，通过组织设立选聘工作小组，择

优选用承销商、评级机构和法律服务机构等中介。

    8、担保条款

    本次注册发行的各期债务融资工具均无担保。

    9、决议有效期

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    本次注册相关事宜的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效

期至本次注册经中国银行间市场交易商协会批准之日起 24 个月届满

日止。

    10、授权事项

    为提高注册、发行债务融资工具的工作效率，董事会亦提请股东

大会授权董事会并由董事会授权董事总经理或总会计师，处理债务融

资工具的注册、发行及存续、兑付本息等有关事宜。

    若董事会或董事会的授权人士已于授权有效期内决定有关债务

融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门

的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、

许可、备案或登记确认的有效期内完成有关债务融资工具的发行或部

分发行。

    公司将在本次股东大会审议通过后向监管部门申报，且最终以经

中国银行间市场交易商协会注册的方案为准。

    以上议案，请各位股东予以审议。




                                        中远海运发展股份有限公司

                                                2021年9月2日




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