证券简称：中远海发       证券代码：601866   公告编号：临 2021-067



                     中远海运发展股份有限公司
            第六届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或
“中远海发”）第六届董事会第四十一次会议的材料于 2021 年 8 月
16 日以书面和电子邮件方式发出。受疫情影响，会议于 2021 年 8 月
30 日以现场会议结合视频会议的方式召开。应出席会议的董事 10 名,
亲自出席会议的董事 10 名，有效表决票为 10 票。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
会议由公司董事长王大雄先生主持。公司监事和部分高管人员列席了
会议。公司董事会秘书蔡磊先生担任会议秘书。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于本公司 2021 年上半年管理层工作报告的议
案》
    表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过《关于本公司 2021 年上半年财务报告的议案》

    表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    3、审议通过《关于本公司 2021 年半年度报告及中期业绩报告的

议案》
    公司 2021 年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）

公告；公司 2021 年半年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证
券 报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。
    表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。


   4、审议通过关于修订《银行间债券市场非金融企业债务融资工具
信息披露事务管理制度》的议案
    表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    三、 报备文件
    第六届董事会第四十一次会议决议。
    特此公告。


                             中远海运发展股份有限公司董事会
                                       2021 年 8 月 30 日